证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事工作细则（2023年12月修订草案） （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法律、行政法规、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量， 加强公司内部管理和监督，提高企业管理水平，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和成果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 《董事会议事规则》修订对比表 为进一步优化广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 董事会由9名董事组成，设董事 | 第五条 董事会由9名董事组成，设董事 | | 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 | 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 | | 独立董事。 | 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 | | 第六条 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 | （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 | | 第二十五条第(一)项 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）064 号 广东新宝电器股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举康杏庄女士为公 司第七届监事会职工代表监事。康杏庄女士将与经股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。 康杏庄女士简历见附件。 特此公告！ 广东新宝电器股份有限公司 监事会 1 附件：康杏庄女士简历。 康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，大专学历。1995 年加入本公司，历 任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。 现任本公 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权及其对董事会的授权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第七章 | 附则 | 18 | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股东大会行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法 律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 ...

相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的审核意见 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十七次临时会议 广东新宝电器股份有限公司 监事会 （本页无正文，为广东新宝电器股份有限公司关于第六届监事会第十七次临时会 议相关事项审核意见的签字页） 康杏庄 ________________ 万爱民 ________________ 邓庆晖 ________________ 2023 年 12 月 19 日召开的第六届监事会第十七次临时会议审议通过了《关 于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为公司 将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"压铸类小家电建设项目"及 "企业信息化管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹晓东 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广东新宝电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭有超 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）066 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事 会第十八次临时会议，会议决定于 2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次临时会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 股东大会采取记名方式投 | 第四十九条 股东大会采取记名方式投 | | 票表决。 | 票表决。 | | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | | 股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进 | 股东大会表决。股东大会就选举两名以上董 | | 行表决时，根据《公司章程》的规定，实行累 | 事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规 | | 积投票制。 | 定，实行累积投票制。 | | …… | …… | 《股东大会议事规则》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。 广东新宝电器股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对比表 为进一步优化广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会 决策程序，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规 则》部分 ...