证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）003 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第七届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。应 出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事 会主席康杏庄女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审 议并通过如下议案： 一、 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举康杏庄女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会 任期一致。 特此公告！ 广东新宝电器股份有限公司 监事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会主席的简历 ...

广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 广东·佛山 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 总裁 35 | | 第二节 | | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）005 号 广东新宝电器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成情况 1、第七届董事会组成情况： 第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体 成员组成如下： 非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、曾展晖先 生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士； 独立董事：宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。 第七届董事会董事任期自公司 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。 2、第七届董事会专业委员会组成情况： 公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、关联交易审核委员会五个专门委员会，各专门委员会成员任期与第七届 董 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年1月5日2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东新宝电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情 况，制订本办法。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联人发生 的关联交易，适用本办法的规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易， 不适用本办法的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 （五） 关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定价依据予以 充分披露，关联交易的价格或收费，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收 费标准，对于难以比较市场价 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年1月5日2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法律、行政法规、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）004 号 广东新宝电器股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、公司回购股份并注销的情况介绍 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使 用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞价的方式回购公司股份，回购 的股份将予以注销，从而减少注册资本；并授权董事会及其授权人士在法律法规 允许的范围内，全权办理根据实际回购的情况对《公司章程》中涉及注册资本、 股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记变更等本次回购股份相关事 宜。 具体修订情况如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 82,672.7780万元。 | 82,188.058 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）001 号 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 4、 会议主持人：董事长郭建刚 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的召集与通知 | 5 | | 第四章 | 董事会的提案 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开和决议 | 8 | | 第六章 | 董事会的会议记录 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 （2024 年 1 月 5 日第七届董事会第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东新宝 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会工作。 第 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023- 066）。202 ...