证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）019 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司 正常经营、募投项目建设的前提下，同意公司及全资子公司佛山市顺德区东菱智 慧电器科技有限公司使用最高额度不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管 理，在此限额内资金额度可滚动使用，使用闲置募集资金进行现金管理金额将根 据募集资金投资项目的实施进度及实际情况递减。具体内容如下： 一、 本次募集资金有关情况 （一）公司 2017 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25, ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）018 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次 会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保 不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用 最高额度不超过人民币 130,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 理财业务概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提 下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自 有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 6、决议有效期：自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日内有效。 7、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议修订） 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 以及所披露的信息真实、准确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整 或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公 司应当予以披露。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突， 不得误导投资者。公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 整，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）022 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等相关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具 体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）023 号 广东新宝电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （四）变更后会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第 17 号要求执行。除上述 会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 1 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （五）变更审议程序 本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会及股东大会审议。 （一）变更原因及主要内容 财政部于 2023 年 ...

关于广东新宝电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10342号 关于广东新宝电器股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10342号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东新宝电器股份有限公司（以下简称 "新宝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新宝股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）024 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司为员工提供财务资助的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次 会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并 报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币 1,200 万元，在 此限额内资金额度可滚动使用。 一、 财务资助事项概述 1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制 人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外； 2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置； 3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引 和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度 体系建设。 4、借款额度：借款总额不超过人民币 1,200 万元，在此限额内资金额度可滚 动使用； 5、 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《监事会议事规则》等相关法律法规及公司相关制度的规定， 本着对全体股东负责的要求，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，积极有 效地开展工作。监事会对报告期内公司发生的生产经营活动、财务状况、关联交 易、对外担保、募集资金的使用和存放、重大投资、内部控制等事项进行审查和 监督，对公司董事和高级管理人员在经营中的行为进行监督，对公司规范运作起 到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作情况 及 2024 年度工作计划报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。监事会会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | 会议内 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、 董事杨芳欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由 会计专业人士谭有超先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》履行职责。2023 年度，共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交 董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...