Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,237,866,195.50, a decrease of 7.57% compared to CNY 4,585,057,446.11 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 312,113,171.51, down 38.92% from CNY 510,971,393.22 in the previous year[16] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.28, a decline of 40.43% compared to CNY 0.47 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,505,921,466.47, representing a decrease of 5.39% from CNY 5,819,530,562.85 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 456,407,177.54, down 27.31% from CNY 627,853,104.79 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 259,298,696.19, a decrease of 41.61% from CNY 444,117,592.05 in 2023[16] - The weighted average return on equity for 2024 was 6.31%, down from 11.32% in 2023, reflecting a decline of 5.01%[16] - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 3,977,356,624.49 at the end of 2024, a decrease of 3.81% from CNY 4,134,942,564.79 at the end of 2023[16] Product Development and Innovation - The company executed over 160 product development and enhancement plans in 2024, completing 84 product developments, including the launch of 19 new products[31] - The company launched a comprehensive smart energy management platform, Magic Link Power, aimed at enhancing energy efficiency and sustainability across various sectors[31] - The company launched the LEM series instruments and power quality management products in 2024, enhancing energy system efficiency and achieving quality improvement and efficiency enhancement[32] - The LAZZEN Magic Link Life platform offers an open ecosystem for smart living applications, integrating IoT communication, cloud computing, and AI technologies[33] - The company is developing a four-dimensional optimization decision-making system for the source-grid-load-storage project, which is expected to enhance its competitive edge in the smart energy sector[57] - The company launched several new products, including a 2.5MW PCS model for the energy storage industry, which is expected to enhance its market competitiveness[58] Market Position and Strategy - The company has positioned itself as a leader in the high-end low-voltage electrical market, focusing on customer-centric and market-oriented development strategies[28] - The low-voltage electrical industry is experiencing structural differentiation, benefiting from national strategies such as "dual carbon" and "new infrastructure," leading to increased demand in sectors like renewable energy and smart grids[26] - The company is actively addressing challenges such as intensified market competition and fluctuating raw material prices while building core competencies to seize market opportunities[27] - The marketing strategy includes a BtoB approach, focusing on high-end low-voltage electrical markets and developing tailored solutions for various scenarios[38] - The company aims to transition from a component supplier to a solution provider, enhancing its marketing strategies and expanding its international business footprint[83] Research and Development - Research and development expenses increased by 10.15% year-on-year, totaling ¥311,881,324.77 in 2024[56] - The total research and development expenditure increased by 14.68% to ¥324,697,439.09 in 2024, representing 7.66% of operating revenue, up from 6.18% in 2023[59] - The number of R&D personnel rose to 594 in 2024, a 6.45% increase from 558 in 2023, with a notable increase in the proportion of personnel holding master's degrees[59] - The company emphasizes a specialized production model, focusing on independent R&D and key component manufacturing to ensure product stability and reliability[37] Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including rules for shareholder meetings, board meetings, and independent director systems[96] - The company operates independently from its controlling shareholders, ensuring no unfair related transactions exist[97] - The company has a clear separation of assets from its controlling shareholders, maintaining independent operational and office spaces[98] - The company’s board of directors and supervisory board are established according to legal regulations, enhancing governance independence[98] - The company has established a system of independent directors to improve its governance structure[98] Investor Relations and Engagement - The company will continue to engage with institutional investors to discuss industry trends and strategic directions, as evidenced by multiple investor meetings scheduled in early 2024[89] - The company provided an overview of its strategic development direction and trends in downstream industries during the investor meetings held in May 2024[91] - The company is actively monitoring industry developments to adapt its strategies accordingly[91] - The discussions also covered the company's performance metrics and user data trends, although specific figures were not disclosed in the summary[91] Social Responsibility and Compliance - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and continuously improving its social responsibility management system[147] - The company has established a comprehensive occupational health management system to ensure a safe and comfortable working environment for employees[146] - The company emphasizes energy conservation and low-carbon awareness among employees, promoting practices such as reducing electricity and water usage[146] - The company has made commitments regarding investor compensation in case of false statements in its prospectus, ensuring accountability[150] Shareholder Structure and Equity - The company reported a total of 36.14 million shares outstanding at the end of the reporting period[103] - The company has a total of 60,742 common shareholders at the end of the reporting period, an increase from 47,896 at the end of the previous month[193] - The company has repurchased a total of 38,505,300 shares, accounting for 3.4284% of the total share capital, as of December 31, 2024[194] - The company plans to repurchase up to 10,204,082 shares, representing approximately 0.91% of the total share capital, with a minimum repurchase amount of RMB 50 million[200] Financial Management - The company has established a system of independent directors to improve its governance structure[98] - The company’s financial management system includes independent accounting books and bank accounts, not shared with shareholders[99] - The company has a policy to distribute at least 30% of its distributable profits as cash dividends annually, contingent on profitability and operational needs[144] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[138]

审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 上海良信电器股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 2024 年度末合伙人数量：296 名 2024 年度末注册会计师人数：2,498 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-013 上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人 上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》 的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股， ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事 项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-019 上海良信电器股份有限公司 相关事项公告如下： 一、投资概述 （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提 高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。 （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产 品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投 ...

关于本报告 01 董事长致辞 03 全生命周期服务 可持续合规治理 凝聚人心之所向 共守护社区福祉 独立审验声明 关键绩效表 指标索引 意见反馈 1 供应商管理 绿色可持续供应链 打造稳定安全供应链 61 63 64 供应链责任管理 产品质量 客户服务 客户隐私与信息安全 67 70 74 全生命周期服务 | 数智化新质生产 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 13 | | 数智生态产品 | 19 | 气候变化与机遇 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 能源管理 | 36 | | 清洁技术机遇 | 39 | | 构建绿色新生态 | | --- | | 环境合规管理 | 45 | | --- | --- | | 资源管理 | 49 | | 污染物排放 | 52 | | 废弃物处理 | 55 | | 化学品管理 | 57 | | 走进良信股份 | 05 | | --- | --- | | 荣誉 2024 | 09 | 可持续合规治理 | 可持续发展管理 | 77 | | --- | --- | | 公司治理 | 80 | | 风险合规 | 83 | | 商业道德 ...

Governance 1 Sustainable Compliance Uniting Hearts Toward a Shared Vision Collective Guardianship of Community Well- being Independent Assurance Statement Key Performance Table Indicator Index Feedback and Suggestions Full Lifecycle Service | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | Digital-Intelligent New Quality Production | Innovation-led Growth | 13 | | --- | --- | | Digital-Intelligent Ecosystem Products | 19 | | Smart Future Factory | 23 | Climate Change and Opportunit ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-020 上海良信电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监 事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。 2、监事薪酬方案 监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的 实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制 ...

上海良信电器股份有限公司 关于奋斗者 2 号员工持股计划第二批归属条件未成就的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、 1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公 司《公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划草案》等相关规定，本 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-015 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化 管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资 产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据 风险。 2、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银 行、宁波银行及工商银行。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日前有效。 4、实施额度 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2024 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-014 上海良信电器股份有限公司 二、监事会意见 经认真审核，公司监事会成员一致同意：公司及其全资子公司拟向各商业银 行申请总额不超过人民币 230,000 万元的综合授信额度。授信额度有效期限均为 自 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。综 合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、 流动资金贷款等业务，有利于保证公司银行授信的延续性，可以更好的支持公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、银行综合授信额度概况 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战 ...