证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-058 湖南白银股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 公司实施完成了发行股份募集配套资金，公司的注册资本发生了 变更，由 2,691,327,729 元变更为 2,823,088,646 元，同时根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟 对《湖南白银股份有限公司公司章程》进行修订。本次修订条款对照 表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为坚持和加强党的全面领导，建 | 为坚持和加强党的全面领导，建设 | | 设中 ...

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关 规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法 律法规规定和公司实际情况。 湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 审议会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下 简称财政部）发布的财会〔2022〕31 号、财会〔2023〕21 号通知的 相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下： 湖南白银股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-054 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告和其他有关规定执行。 2. 变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更的原因及内容 1.2 ...

湖南白银股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求， 湖南 白银股份有限公司(以下简称"公司")董事会就截至 2023 年末 在任独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024年4月26日 经核查独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖南白银股份有限公司董事会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-310 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 湖南白银公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湖南白银公司年度报告披露时使用，不得用 ...

根据 2024 年公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营 及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2024 年度公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度 （具体额度以金融机构审批为准）。 为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司 法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述 授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限 自股东大会审议通过日起 12 个月内有效。 二、 备查文件 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-053 湖南白银股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》，同意公 司向银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。 一、 申请综合授信额度概况 1、《湖南白银股份有限公司第 ...

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事刘兴树先生的书面辞职报告。刘兴树先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。 刘兴树先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数 的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等有关规定， 刘兴树先生的辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘兴树先生将按照有关 规定继续履行公司独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委 员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，刘兴树先生未持有公司股份。 证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-048 湖南白银股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 刘兴树先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪 尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘兴树先生在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 湖南白银股份有限 ...

股票简称：湖南白银 股票代码：002716 债券简称：14 金贵债 债券代码：112231 湖南白银股份有限公司 （住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号） 2014 年公司债券 临时受托管理事务报告 （2024 年第二期） 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 2024 年 4 月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及 信息来源于郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） （以下简称"公司"或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易 所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》《郴州市金贵银业股份有限公司 与国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公 司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）等相关规 定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报 ...

违约后续进展的公告 （2024年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 （一）发行人名称 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HUNAN SILVER C ...

上市公告书 独立财务顾问 湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 二〇二四年四月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于 ...

上市公告书摘要 湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份 ...