证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-018 湖南白银股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司" 或"湖南白银"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕174 号），本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象 湖南省 ...

一、2024 年度经营成果 2024 年，生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2,683.28 公斤，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%。 2024 年，通过稳生产、提规模、调结构、优指标，公司生 产主要产品产量同比均取得了较大幅度提升；低毛利润电铅产 品在保障作业量的前提下，实现了负增长。 — 1 — 产品 2024 年 2023 年 变动比例 白银（千克） 699,873.17 536,081.29 30.55% 黄金（千克） 2,814.65 2,018.54 39.44% 电铅（吨） 61,942.70 68,011.59 -8.92% 硝酸银（千克） 98,075.00 83,993.00 16.77% 公司主要产品销售量情况 公司实现营业收入 83.13 亿元，同比增加 61.76%。实现利 润总额同比增加 3.67 亿元，增幅 228.73%；归属于上市公司的 净利润 1.7 亿元，同比增加 205.65%。 — 2 — 项目 2024 年度 2023 年度 增减额 / 百分点 同 比 增 减 幅（%） 营业总收入（万元） 831,310.4 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-019 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30- 11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-021 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日上午 11：00 在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日以现场的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有李光 梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、 赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘 端女士因个人原因未出席本次会议，委托独立董事杨天足先 生代为行使表决权。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与 会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 10 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-011 一、2024 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年 实现归属于母公司所有者的净利润 169,767,192.07 元，其 中：母公司实现净利润为-33,300,579.47 元,未分配利润为 -3,024,825,928.26 元。为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 湖南白银股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白 银"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开的第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 违约后续进展的公告 （2025年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 （一）发行人名称 3、本期债券的票面金额 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HU ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-008 湖南白银股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司") 及子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿业"） 与西藏俊龙矿业有限公司（以下简称"俊龙矿业"）于近日 收到了湖南省高级人民法院送达的《民事裁定书》(2024)湘 民申 2766 号及湖南省郴州市苏仙区人民法院送达的《民事 裁定书》(2024)湘 1003 民初 1797 号。现将具体情况公告如 下： 一、公司子公司金和矿业、俊龙矿业与中国工商银行郴 州北湖支行抵押权纠纷案诉讼进展情况 （一）诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：中国工商银 行股份有限公司郴州北湖支行 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：西藏金和矿 业有限公司、西藏俊龙矿业有限公司等 2、案由：保证合同、抵押权纠纷 3、案件情况 工行北湖支行因与金和矿业、俊龙矿业等被申请人就 1 湖南省高级人民法院经审查认为：金和矿业、俊龙矿 业作为金贵银业的全 ...

湖南白银股份有限公司 内部控制管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的 各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章、规范性 文件和《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、 管理层和全体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 (一) 合理保证公司经营管理合法、合规； (二) 保障公司的资产安全； (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整； (四) 提高经营效率和效果； (五) 促进实现公司发展战略； (六) 降低、规避和控制风险。 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断 ...