湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南白银股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年 第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端 女士召集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事 3 人，实际参加通 讯表决的独立董事 3 人。 2.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核， 我们认为：根据《企业会计准则》的规定，公司及子公 司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，从而计 提资产减值准备，是符合法律法规的行为，不存在损害公司及股东利 益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次 会议审议。 3.《关于公司及子公 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司" ） 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，交易 对象湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"） 已成为公司控股股东，标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 （以下简称"宝山矿业"）成为了公司全资子公司，交易对象有色集 团、湖南黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）及其控制 的其他企业为公司的关联方。为避免同业竞争，宝山矿业拟受托管理 有色集团、黄金集团控制的湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称 "金水塘矿业"）、桂阳县大坊矿业有限公司（以下简称"大坊矿业"） 等股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月内，公司未与同一关联人及不同关联人进行过本次 交易类别相同的交易。上述关联交易中，公司与有色集团、黄金集团 进行本次交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易尚在董事 会审批关 ...

湖南白银股份有限公司 公 司 章 程 2024年4月（修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 公司党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | | 36 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-051 湖南白银股份有限公司 关于公司2024年度投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"） 于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议审议通过了《关于审议〈公司2024 年度投资计划〉的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖南白银股份有限公司公司 章程》等规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司 2024 年度投资计划如下： 三、投资原则 1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。2.满足企业正 常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。3.符合公司长远发展 战略与"十四五"规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高 企业核心竞争力的原则。4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的 原则。 四、投资项目 1、生产系统新建项目；2、生产系统技改项目；3、土建工程类 项目4、信息化类项止；5、研发类项目；6、设备购置项目；7、酸性 废水深度处理系统升级改造项目；8、银冶炼 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,588,402,787.77, representing a 45.33% increase compared to ¥1,092,965,974.03 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,704,007.25, a significant turnaround from a loss of ¥5,083,987.78 in the previous year, marking a 192.53% improvement[5]. - Operating costs rose to ¥1,568,825,929.43, reflecting a 49.01% increase from ¥1,052,854,898.39, primarily due to higher production and sales volumes as well as rising metal prices[10]. - Net profit for the quarter was ¥4,704,007.25, a significant turnaround from a loss of ¥5,083,987.78 in the previous year, marking a 192.53% improvement[11]. - The company reported a gross profit margin of approximately 1.5% for Q1 2024, down from the previous year's margin, indicating increased cost pressures[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥17,336,424.99, compared to a negative cash flow of ¥126,263,068.63 in the same period last year, reflecting a 113.73% increase[5]. - The company reported a substantial increase in cash flow from operating activities, amounting to ¥17,336,424.99, compared to a negative cash flow of ¥126,263,068.63 in the same quarter last year, representing a 113.73% change[11]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,734,589,289.63 CNY, an increase from 1,215,167,811.59 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 42.5%[39]. - Cash inflow from financing activities was 301,732,499.93 CNY, with a net cash flow of 224,912,609.64 CNY, recovering from -20,756,503.49 CNY in the previous period[39]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 491,731,341.79 CNY, up from 284,514,679.64 CNY in the previous period[39]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 41.96% to ¥5,943,748,481.20 from ¥4,186,799,550.62 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥2,818,335,353.16 in Q1 2024, compared to ¥2,538,322,944.38 in Q1 2023, marking an increase of 11.0%[34]. - The company’s long-term liabilities totaled ¥964,265,769.48 in Q1 2024, an increase from ¥539,771,486.94 in Q1 2023, reflecting a rise of 78.5%[34]. - The company’s total current assets increased from CNY 1,912,123,808.54 to CNY 2,043,383,635.78, reflecting a growth of about 6.8%[31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 72,235, with no preferred shareholders[13]. - The company’s major shareholders include Zhuzhou Development Investment Group, holding 210 million shares (approximately 60.07% of Hunan Gold Group) and China Great Wall Asset Management Co., Ltd., holding 159.06 million shares[14]. - The company’s major shareholders changed, with Hunan Nonferrous Group and Hunan Gold Group holding 10.75% and 7.12% of shares respectively, totaling 17.87%[20]. Investments and Acquisitions - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. from Hunan Nonferrous Industry Investment Group Co., Ltd. and Hunan Gold Group Co., Ltd., constituting a major asset restructuring and related party transaction[15]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. by issuing shares to Hunan Nonferrous Industry Investment Group Co., Ltd. and Hunan Gold Group Co., Ltd., resulting in a total share capital increase from 2,210,479,088 shares to 2,691,327,729 shares[20][22][24]. - The company’s investment in the joint venture aims to establish a 15,000 Nm³/h oxygen production facility, enhancing its operational capabilities[19]. Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥52,645,401.94, primarily from the fair value changes of financial assets and liabilities[6]. - The company experienced a significant decrease in investment income, reporting ¥305,461.28, down 69.83% from ¥1,012,415.00, due to ineffective hedging operations[10]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,144,363.43, compared to ¥1,726,146.92 in Q1 2023, indicating a growth of 24.2%[35]. - Other comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥20,555,396.25, compared to a gain of ¥4,028,210.34 in Q1 2023[37]. Corporate Changes - The company underwent a name change from "Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd." to "Hunan Silver Co., Ltd." effective April 9, 2024[21]. - The company completed the issuance of shares for asset acquisition and fundraising on February 29, 2024, with new shares listed on March 1, 2024[16]. - The company has established a special account for the raised funds in accordance with the tripartite supervision agreement signed with financial advisors[17].

湖南白银股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并依法列席 报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督， 切实有效地保障了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符 合法律法规和《公司章程》的规定，会后对有关信息进行了及时披露， 具体情况如下： （一）2023 年 4 月 18 日上午，组织召开了第五届监事会第十一 次现场会议，审议通过了以下 8 个议案： 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3.《关于公司 2022 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案仅为公司2024年度生产经营计划 的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、盈利等 情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，存在一定的不确定性。 根据公司 2024 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞争力，落 实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展，本着求实稳健的 原则，结合市场环境和公司经营计划，在充分考虑以下假设前提下， 编制形成公司 2024 年度财务预算方案。 一、预算编制范围 公司 2024 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内的子公司。 二、 预算编制依据 三、预算经营状况 2024 年公司主产品生产计划为：电银 720 吨 ，合质金 2,850 千 克，处理粒料19万吨、粗铅58,500吨、电铅81,500吨、硫酸 68,600 吨，硝酸银 100 吨，氧化锌 10,500 吨，锑烟灰 3,090 吨，电积铜 1,730 吨，粗铋 2,500 吨、精碲 72 吨，钯粉 20 千克，预计营业收入 目标为 70 亿元。 四、财务预算编制说明 1.本预算根据产销平 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-062 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-061 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙 先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生；独立董事刘兴树先生、 刘端女士、王辉先生。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 内容：公司《2023 年度董事会工作报告》于 2024 年 4 月 26 日 刊登于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-058 湖南白银股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 公司实施完成了发行股份募集配套资金，公司的注册资本发生了 变更，由 2,691,327,729 元变更为 2,823,088,646 元，同时根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟 对《湖南白银股份有限公司公司章程》进行修订。本次修订条款对照 表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为坚持和加强党的全面领导，建 | 为坚持和加强党的全面领导，建设 | | 设中 ...