湖南白银股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘 端) 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定开展工作，积极出席公司2024年度的相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历及兼职情况 刘端，女，1978年4月生，湖南大学工商管理学院管理科 学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生 导师。曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师、湖南大学 工商管理学院管理科学系副教授、湖南大学工商管理学院财务 管理系副教授、系副主任、湖南大学工商管理学院财务管理系 教授、系党支部书记、副主任（兼）。现任湖南大学工商管理 学院会计学系教授、系党支部书记、副主任（兼）。2024年3 月任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司 ...

(王 辉) 湖南白银股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定开展工作，积极出席公司2024年度的相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、个人基本情况 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料， 主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）工作履历及兼职情况 王辉，男，1962年生，研究员级高级工程师。曾任株洲 冶炼厂有色金属研究所副所长、所长、技术中心主任兼书记等 职务，株洲冶炼集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、 总工程师、顾 ...

湖南白银股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (杨 天 足) 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定开展工作，积极出席公司2024年度的相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、个人基本情况 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报告期 | 实际出 | 委托出 | 缺席次数 | 任职期间报告 | 实际出席次 | | 内会议次数 | 席次数 | 席次数 | | 期内会议次数 | 数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024年度秉承对全体股东负责的原则，本人通过听取汇报、 翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用 自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、 诚实守信的原则，在每次董事会会议召开前，我以认 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，是湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或 "湖南白银"）开局之年、改革元年。一年来，在公司党委、 董事会的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十届三中全会 精神，执行股东大会、董事会的各项决议，聚焦主责主业， 深化改革创新，各项工作稳中有进，各项业务稳健发展， 展现了新发展、新形象、新气象。现就公司经理层 2024 年 度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作回顾 2024 年，全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%； 黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减 少 8.59%；采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属 量 3.06 万吨，铅含金 97.52 千克，铅锌含银 43,036.12 千 克。实现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利 润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。主要工作总结如下： （一）党建引领聚合力，真抓实干谱新篇 冶炼、材料、贸易四大板块"的"1234"发展战略；确定了"一 个核心、两个目标、三个中心"的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 8 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-203 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湖南白银公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湖南白银公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 ...

证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-017 湖南白银股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的合并 财务报表未分配利润为-3,109,288,519.04元，公司股本为 2,823,088,646股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之 一。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司2024年年末未弥补亏损为-3,109,288,519.04元， 实收股本总额为2,823,088,646元，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之一。主要原因为2019年度公司计提 大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.4 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-015 一、目的和必要性 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销 售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产 品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风 险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对 生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避 市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、套期保值交易品种 期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销 售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市 湖南白银股份有限公司 关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅、锌 商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下： 的交易品种。 三、拟投入资金及业务期间 期货套保的保证金 ...

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 湖南白银股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-014 湖南白银股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布 的相关规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、 净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2023〕 21号、财会〔2024〕24号通知的相关规定，执行新的会计政 策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相 关会计政策进行相应调整。 （二）变更前后采用的会计政策 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。 基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会 议审议。 二、关于审议《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划 (2025-2027)》的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司的分红规划符合国家相关法律法规及《公司章程》的 相关要求，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们 同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及 《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，湖 南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召 集并主 ...