证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-041 郴州市金贵银业股份有限公司 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股份（以下简称"本次发行"）承销总结报告及相关材料已经深圳证 券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 项。 《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告 书 》 等 相 关 发 行 文 件 已 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书披 露的提示性公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司粗铅冶炼系统 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月27日发布了《关于公司粗铅冶炼系统例行年度检修的公告》（公告 编号2024-009），主要内容为："为保障公司生产设备正常运行和安 全稳定生产，根据检修周期和公司实际情况，公司决定对下属综合厂 粗铅冶炼系统进行年度停产检修。本次停产检修主要是底吹炉、硫酸 车间、还原炉、烟化炉、废水站及氧气站等项目。本次检修属年度例 行计划检修，其它生产车间正常生产，不会对公司本年度生产经营产 生重大影响。" 例行年度检修完成并恢复生产的公告 公司粗铅冶炼系统例行年度检修已于2024年3月24日完成，现已 开始全线陆续复产。检修期间，公司对生产设备进行了全面检修及维 护保养，为后续安全、连续生产奠定了基础。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-040 2024年3月26日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意郴州市 金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕174 号），同意郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"金贵银业"、 "发行人"、"上市公司"或"公司"）向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以 下简称"有色集团"）发行股份募集配套资金不超过 301,732,500 元的注册申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"、 "主承销商"或"独立财务顾问（主承销商）"）作为本次发行的独立财务顾问（主 承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定、 ...

目 录 | | | 天健验〔2024〕2-6 号 郴州市金贵银业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 3 月 19 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵 公司 原注 册资 本为 人民 币 2,691,327,729 元 ，实 收股 本为 人民 币 2,691,327,729 元。根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议和 2023 年第一 次临时股东大会决议，贵公司拟申请向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以 下简称湖南有色)发行人民币普通股（A 股）股票不超过 131,760,926 股，募集 配套资金总额不超过 301,732,522.41 元，具体发行股份数量最终以经深交所审 核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册后的数量为准。根据中国证券监 督管理委 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-037 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过渡期损益情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、标的资产过渡期审计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资 产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《审计报告》（天健审[2024]2- 44 号），标的资产在过渡期内实现净利润 10,863.47 万元，未发生亏 损，亦未发生其他导致净资产减少的情形，交易对方无需对公司进行 补偿，标的资产在过渡期内实现的收益由上市公司享有。 四、备查文件 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）正在实施向 湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南 黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）发行股份购买其合 计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"） 100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。2024 年 2 月 7 日，有色集团、黄金集团合计持有的宝山 ...

| | | | 一、审计报告………………………………………………………… | | 第 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、过渡期利润表…………………………………………………………第 | | 4 | 页 | | 三、过渡期利润表附注………………………………………………第 | | 5—29 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 30—33 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 30 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 31 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 32—33 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-44 号 郴州市金贵银业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称宝山矿业)2022 年 11 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止的利润表以及相关附注（以下合称过渡期 利润表）。 我们认为，后附的过渡期利润表 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司子公司收到民事起诉状的公告 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-039 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"金贵银业"或"公司") 之全资子公司西藏俊龙矿业有限公司（以下简称"俊龙矿业"）、西藏 金和矿业有限公司（以下简称"金和矿业"）于近日收到了湖南省郴 州市中级人民法院送达的《民事起诉状》及相关材料，现将具体情况 公告如下： 一、《民事起诉状》内容 1、当事人： 原告：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 被告：西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公司、曹永 贵、许丽 2、事实与理由： 债务人金贵银业自 2016 年至 2019 年期间累计向原告中国工商 银行股份有限公司郴州北湖支行（以下称"工行北湖支行"）贷款本 金共计 1,140,130,000.00 元。由被告俊龙矿业、金和矿业提供抵押 物为原告对债务人金贵银业享有的债权提供最高额抵押担保；被告曹 1 诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)范围内享有优先受偿权； （3）依法判决被告曹永贵、许丽对 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-038 郴州市金贵银业股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 三、监管协议主要内容 甲方：郴州市金贵银业股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发 的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），郴州市金贵银业股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）向湖南有色产业投资 集团有限责任公司募集配套资金发行股票的数量为 131,760,917 股， 发行价格为人民币 2.29 元/股，公司募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除本次发行发生的发行登记费用人民币 124,302.75 元，实际募集资金净额为人民币 301,608,197.18 元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 20 日对上述募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2024]2- ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司 董事会与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司第五届第四次 职工暨工会会员代表大会，通过了《关于选举公司职工董事的议案》 和《关于选举公司职工监事的议案》，与会职工代表一致通过以下决 议： 选举赵雄飞先生为公司第六届董事会职工董事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会， 任期与第六届董事会一致，职工董事简历详见附件一。 选举邓厚善先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会， 任期与第六届监事会一致，职工监事简历详见附件二。 上述职工董事、监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定，并将按照《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：002716 证 ...

务暨关联交易的公告 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-028 郴州市金贵银业股份有限公司 关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）暂未取得上 海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，为进一步整合资源，发挥协 同效应，实现优势互补，拓宽公司黄金销售渠道,公司拟与湖南黄金 珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024年预计产生的交 易金额为150,000万元。 上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，本次 关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关 部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称"湖南黄金珠宝"）成立于 2016年7月8日，法定代表人：邹爱卿，注册资本：20000万人民币，该 公司经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、 白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、 ...