湖南白银股份有限公司 投资者来访接待管理制度（暂行） 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定 对象之 间的信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采 访等相关活动，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公 开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权 益。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公 布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第四条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来 访接待工作中代表公司发言。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容 易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重 大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、 个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； 第 ...

湖南白银股份有限公司 关联交易管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的 合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《企业会计准则第36号—关联方披露》及《湖南 白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关 联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合 同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； 第三条 公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，我们作为湖 南白银股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会审计 委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审阅， 发表审核意见如下： 经核查，杨阳女士具备担任公司财务总监的任职条件， 具备履行财务总监职责的能力和职业素养，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监 的情形。同意聘任杨阳女士为公司财务总监，并将该议案提 交董事会审议。 湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监 的审核意见 湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 10 日 ...

湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任财务总监的 审核意见 湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"） 第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事 会第九次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行 了认真的审阅，并对拟提名人选的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 2025 年 3 月 10 日 经审阅公司财务总监候选人杨阳女士个人履历等相关 资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 | | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | | 康如龙、刘 | 端 | | 变更后 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | 王 | 辉、刘 | 端 | 本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下： 特此公告。 湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考 核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核 方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪 酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长 李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司 独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期与本届董事会任期一致。 ...

湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 关于薪酬与考核委员会委员候选人任职资 格的审查意见 经审查，王辉先生符合担任上市公司薪酬与考核委员会 委员任职资格要求，具备履行职责所必需的工作经验、专业 能力和职业素质。我们一致同意王辉先生为公司第六届董事 会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请第六届董事会第九 次会议审议。 2025 年 3 月 10 日 综上，我们同意提名王辉先生为公司薪酬与考核委员会 委员，并同意将该事项提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细 则》等规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会提名委员会第三次会议，对拟提交公司第 六届董事会第九次会议审议的《关于调整第六届董事会薪酬 与考核委员会成员的议案》进行了认真审阅，对薪酬与考核 委员会委员候选人的履历等相关材料进行了审查，以决议方 式发表审查意见如下： 湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-006 湖南白银股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 附件：杨阳女士简历 杨阳，女，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月生，中共 党员，硕士研究生。2010 年 6 月至 2012 年 12 月，中南大学商学院 国际贸易学专业毕业，全日制研究生学历，经济学硕士学位。2012 年 7 月通过"郴州市委、市政府高学历人才引进计划"分配到郴州市政 府口岸管理办公室工作。2012 年 7 月至 2014 年 1 月编制挂靠郴州市 人才储备中心（其间在郴州市政府口岸管理办公室工作）；2014 年 1 月至 2019 年 2 月在郴州市城市管理综合调度中心工作（其间 2014 年 1 月-2015 年 3 月借调至郴州市纪律委员会跟班学习；2015 年 1 月- 2018 年 4 月借调至郴州市创建工作领导小组办公室参加市委市政府 中心工作；2018 年 4 月-2019 年 1 月借调至郴 ...

一、担保情况概述 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-007 湖南白银股份有限公司 关于公司为控股子公司金福银贵提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司（以下 简称"金福银贵"）因业务发展需要，拟向中国交通银行股 份有限公司郴州市分行（以下简称："交通银行"）申请额 度不超过 6,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年。申请 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"） 为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保，同时金福银贵 以其名下资产为公司提供反担保。 公司于 2025 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第九次会 议，审议通过了《关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的 议案》。 公司本次为金福银贵提供担保金额为 6,500 万元，占公 司 2023 年度经审计净资产的 3.94%。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保 无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司 将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关 ...