证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 7-3-1 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字 ...

信息披露义务人一: 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 住所/通讯地址:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道城投大厦1号栋负一 楼 信息披露义务人二:财信资产管理(郴州)有限公司 住所/通讯地址:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋7 楼701-705/727室 郴州市金贵银业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:郴州市金贵银业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:金贵银业 股票代码:002716 信息披露义务人三:中国长城资产管理股份有限公司 住所/通讯地址:北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼-4至22层101内 17-26层,A705-707,A301-320 股份变动性质:因一致行动协议到期,各方不再续签《一致行动协议》, 所持股份不再合并计算引起的权益变动 签署日期: 2023年 12 月 25 日 扫码使用 十四 第十 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共 和国证券法》(以下简称为"《证券法》")、《上市公司收购管理 办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-086 郴州市金贵银业股份有限公司 关于股东一致行动协议到期暨权益变动的提示性公告 2020 年 12 月 11 日，郴州市发展投资集团产业投资经营有限公 司（以下简称"郴投产业投资公司"）、中国长城资产管理股份有 限公司湖南分公司（以下简称"长城资产"）、 财信资产管理（郴 州）有限公司（以下简称"郴州财信"）作为公司的重整投资人， 签订了《一致行动协议》，协议有效期为协议生效之日起三年止或 本协议被提前解除之日（二者孰早）。本次重整完成后，公司控股 股东变更为郴投产业投资公司(详见公司《关于股东权益变动暨控股 股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，公告编号 2020-192）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司与 其一致行动人财信资产管理（郴州）有限公司、中国长城资产管理 股份有限公司之间的《关于合作重整郴州市金贵银业股份有限公司 的一致行动协议书》（以下简称"《一致行动协议》"）已于 2023 年 12 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下 简称"郴州产投"）出具的《关于一致行动协议到期后六个月内不 减持的承诺》，现将具体内容公告如下： 二、 承诺主要内容 郴州产投与其一致行动人财信资产管理（郴州）有限公司、中 国长城资产管理股份有限公司之间的《关于合作重整郴州市金贵银 业股份有限公司的一致行动协议书》（以下简称"《一致行动协 议》"）已于 2023 年 12 月 10 日到期。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-087 郴州市金贵银业股份有限公司 关于控股股东承诺一致行动协议到期后不减持 公司股份的公告 郴州产投基于对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、 稳定发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，自《一致行动协议》到期后六个月内（即 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日）不减持金贵银业股份。 一、 承诺主体及持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股 ...

湖南启元律师事务所 本法律意见书仅供贵公司内部参考使用,未经本所事先书面同意,不得用于 其他目的或提供、泄露给任何第三方使用或供其援引。本所未授权任何单位或个 人对本法律意见书进行解释。 一、基本情况 2020年12月11日,郴州产投与郴州财信、长城资管作为公司重整投资人, 签署了《一致行动协议》,协议有效期为协议签署日开始三年内（即至 2023 年 12月10日止)。公司重整完成后,公司控股股东变更为郴州产投,实际控制人 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙:芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 深圳:福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 上海:闵行区申贵路 669 号 1 楼 105 室 Tel: 0731-8295 3778 关于金贵银业股东解除一致行动协议后控股股东认定的 法律意见书 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受郴州市金贵银业股份有限公司 (以下简称"金贵银业"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》《上 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,就贵公司所咨询的股东郴州市 发展投资集团产业投资经营有限公司( ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 14 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 14 次审 议会议于 2023 年 12 月 21 日召开，现将会议审议情况公告如 下： 一、审议结果 郴州市金贵银业股份有限公司(发行股份购买资产):本 次交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 关于客户稳定性。根据申报材料，标的公司宝山矿业主 要客户为贸易商和冶炼厂，报告期各期，宝山矿业对贸易商 的销售收入占主营业务收入的比例分别为 86.37%、89.19%和 58.49%。2023 年 1-6 月宝山矿业对铅精矿冶炼厂销售占比高 于 2021 年和 2022 年。 请上市公司说明：宝山矿业报告期对贸易商销售占比较 高的原因及合理性；2023 年 1-6 月对铅精矿冶炼厂销售占比 提高的原因，是否具有稳定性。同时，请独立财务顾问、会 计师发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无 1 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 12 月 21 日 2 ...

公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定后方可实施，该事项最终能否获得中国证券监督管理委员会做 出同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将严格按照相关法律 法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续 公告并注意投资风险。 特此公告。 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 审核通过的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份方式收购湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%股权并募集 配套资金（以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申 请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重 组审核委员会 2023 年第 14 次审议会议结果公告》，本次会议的审议 结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：202 ...

目 录 | 一、关于客户变动………………………………………………… | 第 1—9 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 12—13 | 页 | 关于金贵银业发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-239 号 深圳证券交易所： 由郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称金贵银业或公司)转来的《关于郴 州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心 意见落实函》(审核函〔2023〕130021 号，以下简称审核意见函)奉悉。我们已 对审核意见函所提及的金贵银业财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明如非特别注明，金额单位为人民币万元；如明细项目金额加计之和与 合计数有尾差，系四舍五入所致。 在本说明中， ...

关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 （审核函〔2023〕130021号）之回复（修订稿） 独立财务顾问 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 | 第一题 | 4 | | --- | --- | | 第二题 | 16 | 第一题 申报文件显示：本次收购标的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称标 的资产）存在 1 家分支机构湖南宝山有色金属矿业有限责任公司残零采分公司（以下 简称残零采分公司），标的资产将残零采分公司经营权在合同约定期限内发包给承包 方王尤安、廖晓军经营。 请上市公司结合标的资产与经营权承包方就残零采分公司承包方式中关于责任和 义务的具体约定，补充披露残零采分公司未来生产经营过程中如发生债务纠纷、重大 安全事故或被有关部门行政处罚等，相关责任的承担主体，并进一步明确标的资产采 取的风险隔离措施及有效性。 二〇二三年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到深 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 日 求… | | --- | | 释 义 | | 一、一般释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、专有名词释义… | | 独立财务顾问声明和承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案 | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次重组对上市公司的影响 . | | 四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准………………………………………………………………………………… 17 | | ...