总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年九月 1 / 13 总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 麦趣尔集团股份有限(以下简称"公司") 为促进经营管理制度化、 规范化、科学化，提高民主决策、科学决策和内部治理水平,确保公司重大经营 决策和经营计划得到有效执行,不断提升公司经营业绩,保证公司良性发展,现根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚 信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保 证: 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权; 2、以诚信原则对公司董事会负责; 3、执行公司股东会、董事会决议; 4、接受董 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 1 / 10 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的公司治理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）,《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规 定和《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司 负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 麦趣尔集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格:董事会秘书应当具备履行职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 ...

重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 二〇二五年九月 1 / 7 重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为促进麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、经营决策的批准权限与批准程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规 和《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： 2 / 7 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含对外股权投资、金融产品投资、委托理财、委托贷款等）； (三) 提供财务资助； (四) 租入或者租出资产； (五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (六) 赠与或者受赠资产； (七) 债权或债务重组； (八) 担保； 公司对外担保事项提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 重大投资决策制度 (九) 签订意向书、协议书或合同； (十) 董事会、股东大会认定的其他 ...

对外提供财务资助管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 对外提供财务资助管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"指公司为他人及公司的控股子公 司、参股公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供借款、贷款等融资业务属于公司或全资子公司、控股子公司的主 营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例 同等条件提供财务资助。 （四）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易 ...

董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 8 董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，直接对董事会负责。 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同 意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，经 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高管人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

募集资金管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 1 / 14 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所（以下称"深交所"）备案并在深交所网站上披露。出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 麦趣尔集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下称"《监管要求》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规和《麦 趣尔集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")规定，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金 ...

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 5 董事会战略委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麦 趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 2 / 5 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

对外担保管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月 1 / 11 对外担保管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范麦趣尔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，规避和降低经营 风险确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《麦趣尔集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，适用于公司及合 并报表范围内子公司的对外担保行为。包括公司对控股子公司（含公司实际控制 的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 1 / 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 麦趣尔集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露规范 运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露 的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规的规定、结合公司实际运作,特制订本制度。 麦趣尔集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 第二章 责任的认定及追究 第六条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 2 / 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包 括以下情形: （一） 年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及相关规定,存在重 ...