麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 麦趣尔集团股份有限公司 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 公司2023年度内部控制自我评价工作的主要依据为《公司法》《会计法》《企 业会计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 麦趣尔集团股份有限公司 司规范运作》等法律法规及公司内部控制制度、流程和有关规定。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥153,503,424.69, a decrease of 12.27% compared to ¥174,963,756.21 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,961,190.00, representing a significant increase of 294.62% from a loss of ¥8,099,307.09 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1835, reflecting a 294.62% decline from -¥0.0465 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥32,381,864.60, compared to a net loss of ¥8,275,048.94 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for the period was -32,381,864.60 CNY, compared to -8,275,048.94 CNY in the previous period, indicating a significant decline[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥13,878,999.74, a 58.14% reduction in cash outflow compared to -¥33,158,608.32 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 207,926,084.41 CNY, down from 225,641,533.99 CNY year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities was 221,805,084.15 CNY, compared to 258,800,142.31 CNY in the prior period[18] - The net cash flow from investing activities was 23,886,574.14 CNY, a recovery from -95,503,636.41 CNY in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 49,124,180.08 CNY, compared to 25,161,317.63 CNY at the end of the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,326,168,640.91, down 2.43% from ¥1,359,188,366.07 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥322,991,589.26, down 6.9% from ¥346,811,523.42 at the beginning of the period[12] - Total liabilities amounted to ¥907,440,392.79, slightly down from ¥908,078,253.35[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥423,777,340.42 from ¥455,738,530.42[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,979[9] - The largest shareholder, Xinjiang Maiqiuer Group Co., Ltd., holds 26.90% of the shares, amounting to 46,840,200 shares[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥175,844,224.73, down 5.4% from ¥185,902,663.33 in the previous period[15] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥3,557,933.12 from ¥1,831,461.15[15] Other Financial Activities - Non-operating losses included a loss of ¥9,662,288.13 from the disposal of non-current assets[6] - The company received government subsidies amounting to ¥497,311.77, which are closely related to its normal business operations[6] - The company received 4,500,000.00 CNY in borrowings during the period, with cash outflows for debt repayment totaling 5,000,000.00 CNY[19] Inventory and Cash Management - Inventory decreased to ¥84,836,474.89, a decline of 19.3% from ¥105,036,968.64[12] - Cash and cash equivalents decreased to ¥62,424,894.04 from ¥69,956,745.00, a reduction of 10.4%[12] - The company reported a decrease in cash inflow from other operating activities, which was 4,532,206.22 CNY, down from 27,582,603.21 CNY[18] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[20]

麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 1 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人（会计主 管人员）贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中描述了公司发展可能面 临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 27 | | 第五节 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 重要事项 | 45 | | 第七 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集 人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议 的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大 会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项， 并说明了截至 2024 年 1 月 22 日（股权登记日）下午收市时 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-005 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 10 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室 （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规 章的有关规定。 2、会议出席情况： 麦趣尔集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日 的交易时间，即9:15—9:25，9 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-004 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日披露了《关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月 25日（星期四）16：00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作 制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示； 本次股东大会审议的事项中《关于修订<公司章程>的议案》，属于股东大会特别决 议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上通过。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年1月24日 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年1月25日 （二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名到 5 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事成员应为半数以上，召集人由独立董事担任且该独立董事 为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业 知识，熟悉公司的经营管理。 （二） 遵守诚信原则，廉 ...

董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。麦 趣尔集团股份有限公司提名委员会有独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...