证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-079 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 12 月 19 日下午 02：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：本次公司拟注销回购股份事项符合《上市公司股份 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券 ...

北京金一文化发展股份有限公司 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-075 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年 10 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 北京金一通州万象汇 | 北京市 | 2024-10-1 | 直营 | 61 | 500 | 古法黄金 | | | 店 | | ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-074 北京金一文化发展股份有限公司 关于筹划收购北京开科唯识技术股份有限公司部分股 权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次公司签署的《股份收购意向协议》为意向性协议，郭建生、迟立辉、 李昌盛、宋长伟、秦川为一致行动人，对标的公司实施共同控制，本次意向性协 议的签署为公司与标的公司实际控制人之一郭建生一方签署，对标的公司股权收 购事项最终的交易安排需以届时签署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性。 根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公 司控制权变更。本次交易不构成关联交易。 截至本公告披露日，本次交易尚未完成尽职调查及审计评估工作，各方 尚未签署正式的交易协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京金一文化发展股份有限公 司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易 尚需取得上级监管单位的审批。有关本次交易涉及的后续事宜 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-072 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间： 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-071 （3）组织形式：特殊普通合伙 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第第二十三次会议，审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 22 日 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员情况：截至 2023 年末，北京兴华有合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 （7 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-069 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥86,892,010.23, a decrease of 80.39% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,338,875.12, an increase of 104.62% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,162,776.12, a decrease of 96.21% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 276,784,573.86, a decrease of 78.8% compared to CNY 1,306,794,745.15 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2024 was CNY 613,543.05, a significant improvement from a net loss of CNY 544,750,694.98 in the previous year[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2024 was CNY 613,543.05, a decrease from CNY -520,917,948.43 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0002, compared to CNY -0.5500 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,185,878,696.97, a decrease of 0.37% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 2,185,878,696.97, slightly down from CNY 2,194,060,612.45 at the end of the previous period[17] - Total liabilities decreased to CNY 132,572,079.97 from CNY 141,367,538.50, reflecting a reduction of 6.0%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,053,306,617.00, a slight increase from CNY 2,052,693,073.95[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥132,823,102.52, a decline of 126.25% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 126.25%, amounting to -132,823,102.52 RMB compared to -58,706,348.08 RMB in the same period last year, primarily due to increased inventory from retail stores[8] - The net cash flow from investing activities showed a significant decline of 13,062.03%, totaling -288,454,872.10 RMB, mainly due to the company's expansion into structured deposit business[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 119.30%, resulting in -8,181,289.64 RMB, as the company did not engage in external financing during the period[9] - The net increase in cash and cash equivalents dropped by 2,220.74%, amounting to -429,459,264.26 RMB, attributed to reduced cash flow from operating and investing activities[9] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 279,305,611.98, significantly lower than CNY 1,488,451,364.13 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 412,128,714.50, compared to CNY 1,547,157,712.21 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY -132,823,102.52, worsening from CNY -58,706,348.08 in the same period last year[21] - The net cash flow from investing activities was CNY -288,454,872.10, compared to CNY -2,191,568.75 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was CNY -8,181,289.64, a decline from CNY 42,392,668.34 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,161,246,134.67, down from CNY 33,553,427.17 in the previous year[22] - The company reported a significant decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 241,034,434.26 compared to CNY 1,461,609,171.42 in the previous year[21] Expenses and Cost Management - The company experienced a 66.45% reduction in selling expenses, totaling ¥46,188,884.67, due to a decrease in the number of subsidiaries and strict cost control measures[7] - The company reported a 100% decrease in R&D expenses, indicating no investment in research and development during the period[7] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 0.00 from CNY 1,457,832.83 year-over-year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,157[10] - The largest shareholder, Beijing Haixin Asset Management, holds 24.20% of the shares, totaling 646,084,107 shares[10] Corporate Governance - The company announced a delay in the election of the new board of directors and supervisory board, extending the terms of the current members[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.21%, an increase of 2.81% year-on-year[2] - The company's goodwill remained stable at CNY 8,790,462.07, indicating no impairment[16] - Deferred tax assets increased to CNY 23,303,583.95 from CNY 21,732,502.52, suggesting improved tax planning strategies[16] - Total current assets at the end of the period were 2,095,487,149.41 RMB, slightly down from 2,099,879,013.83 RMB at the beginning of the period[15] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,593,555,548.19 RMB at the beginning of the period to 1,163,020,251.05 RMB at the end[15] - Inventory increased to 485,009,474.44 RMB from 386,902,669.93 RMB, indicating a rise in stock levels[15] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q3 2024 report[22]

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-068 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、 刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议 ...