北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-066 北京金一文化发展股份有限公司 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 ...

会议于 2024 年 10 月 14 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-065 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 1 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董监高购买责 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-064 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、 刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公 ...

1、投保人：北京金一文化发展股份有限公司 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-067 北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议了《关 于为公司及董监高购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司利益，促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，公司拟继续为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案简述 北京金一文化发展股份有限公司董事会 1、《第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届监事 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-063 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：ST 金一；证券代码：002721）交易价格连续两个交易日内（2024 年 10 月 09 日、2024 年 10 月 10 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过+12％，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 根据公司董事会目前获悉的信息，本公司董事会确认，本公司目前没有任何 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上 市规则》等有关 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-062 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：ST 金一；证券代码：002721）交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计 超过-12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员、董事会聘任的其他人员将依照法律、 行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于 2024 年 10 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举 工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的延续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任 期亦相应顺延。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-061 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响，公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 北京金一文化发展股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 ...

特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年 8 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | | 形式 | （㎡） （万元） | 类别 | | 1 | 北京金一武汉 | 店 武汉市 SKP | | 2024-8-1 | 联营 | 38.2 565 | 古法黄金 | 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-060 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 20 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-059 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人 员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 根据公司董事会目前获悉的信息，本公司董事会确认，本公司目前没有任何 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 1 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：ST 金一；证券代码：002721）交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 6 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超 过 12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 ...