北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金峰 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 11 月 16 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为 公司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度任职期间，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事 会，在会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了 解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本 人认真审议每项议案， ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王咏梅 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 2023 年度，本人履职期间就以下议案发表了同意的独立意见： 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，在会 议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审 议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-026 北京金一文化发展股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 16 号。除上述 变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解 释 16 号"）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据财政部最新规定 修订会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 北京 ...

李晓龙 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，忠诚、勤勉、独立地履行 董事职责，及时了解公司发展运营状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律、法规及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督保障作用，切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 2 月 6 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度，本人恪尽职守，尽职尽责，现场出席公司召开的董事会，及各 类专门委员会，在会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的信息和资 料，包括但不限于了解公司整体经营、关联交易情况 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-022 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。公司拟计提2023年度资产减值 准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年12 月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等相关资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 资产名称 | 占 本期计提金额（元） | 2023 年度经审计归属于母公司 所有者的净利润绝对值的比例 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认 真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司 发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，全球经济增速普遍放缓，外部环境的复杂性、严峻性和不确定性 上升，面对市场下行压力，行业竞争加剧。报告期，在一系列提振消费政策推动 下，全国消费市场逐渐回升，黄金珠宝成为全年各商品零售类别中增长幅度较快 的品类，小克重、新款式的黄金首饰受到消费者青睐。实物黄金投资的较高关注 度使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。 报告期，国内黄金消费总体呈上升趋势，据中国黄金协会统计数据显示，2023 年，国内原料黄金产量为 375.155 吨，同比增长 0.84%。2023 年，全国黄金消费 量 ...

关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京24MAGCTK04 关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00840008 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 第1页,共2页 附件： 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 中国注册会计师: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京金一文化发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3 月 27 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00840027 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、 母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、 合并股东权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16—17 页 | | 9、财务报表附注 | 18-114 页 | 证明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00840027 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"金一文化")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司在任独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 北京金一文化发展股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京金一文化发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会逐项对照独立性规定，核查了公司在任独立董事的独立 性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： ...