董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）法人 治理结构，明确董事会秘书的职责权限和行为规范，充分发挥董事会秘书的作 用，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章及规范性文件和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司 章程"），制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是本公司高级管理人员，在董事会的领导下工作，对 本公司和董事会负责，作为本公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。承担法律、法规、规章及规范性文件和本公司章程对本公司高 级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会聘任董事会秘书，应向股东大会报告，并通过指定媒体向社会公 众披露，同时报深交所备案。 第二章 任职资格和条件 海洋王照明科技股份有限公司 第三条 本公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内，聘任董事会秘书。 本公司在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表，协助董事会 秘书工作。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指 ...

海洋王照明科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部各职能部门和下属公司（包括控股子公司和参股 公司，下同）重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产 生较大影响的尚未公开的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度的适用范围包括公司各职能部门和下属公司。报告义务人负 有向董事会秘书或董事长报告其知悉的重大信息的义务。 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事 ...

招商证券股份有限公司 关于海洋王照明科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为海洋王照明科技股份有限 公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票、2020 年发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，仔细审阅了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，对 海洋王 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕549 号），并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用代销方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,032,258 股，发行价为每股人民币 5.89 元，共计募集资金 13,566. ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-020 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年总裁工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 《2023 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：郭亚雄 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》及有关法律、法规、规章的规定，本人在 2023 年度工作中，忠实地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭亚雄，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 会计学教授。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股 股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有 限公司外部董事。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；仁和药业 股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 30 日至 今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本 工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第二章 汇报与沟通 第十条 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相 关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的 专业意见。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发 表意见，并予以披露。 第四章 附则 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年审注册会计师进场审计前向每位 独 ...

2023 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围 绕年度经营计划和目标，完善公司治理结构，激发组织活力，持续加大技术创新， 加快产品升级及新产品研发，深化自主经营，完善内部管控，实现了销售收入 170,058.14 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,366.89 万元。现就公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 海洋王照明科技股份有限公司 一、 合并报表范围和财务报表审计情况 2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度公司合并报表范围 2023 年度合并报表范围包括公司和四家全资子公司以及九家控股子公司， 全资子公司具体包括：深圳市海洋王照明工程有限公司、海洋王（东莞）科技有 限公司、海洋王（香港）技术有限公司、深圳市海洋王技术有限公司；控股子公 司为：深圳市海洋王石油照明技术有限公司、深圳市海洋王电网照明技术有限公 司、深圳市海洋王铁路照明技术有限公司、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司、 深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司、深圳市海洋王冶金照明技术有限公司、 深圳市海洋王公消照明技术有限公司、深圳市海洋王石化照明技术有限公司、深 圳市明之辉智慧科技有限公司。与上年相比本 ...

海洋王照明科技股份有限公司 总裁轮值制度 第一条 目的 为了全方位提升海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高 级管理人员强烈的事业心，进一步增强公司的活力及创造性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 范围 轮值总裁人选范围为公司核心管理人员，包括：公司高级管理人员。 第三条 职责 1、轮值总裁带领团队落地执行董事会制定的年度战略； 2、轮值总裁承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务，并根据 《公司章程》、《总经理工作细则》行使总裁相应职权，履行总裁相应的职责： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 在总 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-027 海洋王照明科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信 提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 9、与本公司关系：照明工程公司为公司全资子公司 为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称"照明工程公 司"）业务发展对资金的需求，公司拟继续为照明工程公司向银行申请的综合授 信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保，本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司 5、注册资本：40,000万元 6、成立日期：2003年3月24日 7、经营范围：一般经营项目是：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、 照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决 定禁 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-033 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控股子公司员工持股平台调整持股人员情况 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海洋王") 为继续深化自 主经营管理，深入加强市场专业化运作，进一步激发管理团队和核心技术（业务） 骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，提升行业子公司市场份额。根据第 五届董事会2021年第一次临时会议、第五届董事会2022年第一次临时会议中对海 洋王所持部分有限合伙企业股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董 事会根据公司实际情况调整，拟对控股子公司深圳市海洋王电网照明技术有限公 司(以下简称"电网照明公司")、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称 "石油照明公司")、深圳市海洋王铁路照明技术有限公司(以下简称"铁路照明公 司")、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司(以下简称"船舶场馆照明公司")、 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称" ...