一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）达成协议，将 2023 年 11 月 7 日向国泰君安申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/ 申 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 请人等 | | | | 一致行动人 | （万股） | 例% | 比例% | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 385 | 2.11 | 0.65 | 2023-11-7 | 2024-10-16 | 国泰君安 | 提前还款 | 根据相关资料，阮鸿献先生与国泰君 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-120 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）达成协议，阮鸿献先 生将所持公司股票部分质押给国泰君安进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | 股东名 | 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 售股（如 | 为补 | | | 质权 | | | | 一大股 | 押数量 | 持股份 | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质押 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-116 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的议案》，同意公司 以自有资金人民币 2,000 万元对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司（以下简称"广 西一心堂"）进行增资，并同意广西一心堂就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司广西一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 2,000 万元对广西一心堂进行增资。本次增资完成后，广西一心堂的注册资 本由 25,900 万元增至 27,900 万元 ...

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规 范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司 章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于 2024 年 10 月 8 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会 议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 一心堂药业集团股份有限公司 一、关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案 （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第六次会议审核意见》签字页） 独立董事签名： 杨先明 龙小海 陈旭东 一心堂药业集团股份有限公司 经审阅周建军先生相关材料，认为周建军先生拥有一定的会计、审计专业知 识 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-119 号 一心堂药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，公司同意全资 子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币 5,000 万元对四川一心堂医药连锁有限 公司（以下简称"四川一心堂"）进行增资，并同意四川一心堂就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 四川一心堂是公司的全资子公司，为促进四川一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合 竞争力，因此，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币 5,000 万 元对四川一心堂进行增资。本次增资完成后，四川一心堂的注册资本由 36,400 万元增至 41,400 万元。 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-114 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 9 月 30 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公 司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周建军先生为公司内部审计机构负责人，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮 ...

备查文件： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-115 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十次会议，审议通 过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周建军先生（简历 附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日 止。 经公司董事会审计委员会提名审查，周建军先生具备担任内部审计机构负责人相关的专业 知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情况。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 附:周建军先生简历: 周建军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年生，经济学学士学位，中级审计师； 2008 年至 2010 年任云南利安达大地会计师事务所审计专员；2010 年 4 月至 2013 年任一心 ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月11日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年9月30日通过邮件和书面形式发出通知。 本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注 册资本的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-113 号 一心堂药业集团股份有限公司 《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0 ...

一心为民 全心服务 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-118 号 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自 有资金人民币 4,000 万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"重庆一心堂"） 进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司重庆一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 4,000 万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后，重庆一心堂的注册资 本由 16,400 万元增至 20,400 万元。 2、是否 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-117 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 以自有资金人民币 4,000 万元对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称"贵 州一心堂"）进行增资，并同意贵州一心堂就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 有限公司研发楼第 3 层 1-10 号房 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司贵州一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 4,000 万元对贵州一心堂进行增资。本次增资完成后，贵州一心堂的注册资 本由 ...