一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 会议记录 6 | | 第七章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员均必须是公司董事，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，主席由董事长提名，并由董事 会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞 职原因以及需要公司董事会予以关注的事项 ...

一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理工作， 严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 对外担保管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件及一般原则 3 | | 第三章 | 对外担保申请的受理与初审 4 | | | 第四章 对外担保 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 8 | | 第六章 | 附则 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （下称"本决策制度"）。 第二章 关 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-061 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任阮爱翔女士（简历详见 附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事 召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。本 次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二 分之一。 阮爱翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的责任及义务 4 | | 第五章 | 责任追究机制 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公 司董事会低于法定 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-064 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会， 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固 定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关 额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相 关事项。 近日，公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行"物华添宝"W 款 2025 年第 808 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）合同》，现将 有关情况公告如下： | 签约银行 | 产 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-062 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于购买房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2,400万元购买云 南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房产将用公 司及子公司经营使用，开展医养业务。 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、交易的基本情况 （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 1、交易对方的基本情况 产权持有人名称：张艳 公民身份证号码：530************04X 住址：云南省昆明市西山区 交易对方与公司及子公司、公司前十名股东 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-060 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿 元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | 银行 | 授信额度 | 授信用途 | 担保情况 | | --- | - ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-059 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上 市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下 | 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下 | | 简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权 | 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的 | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-063 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 7 月 25 日召开 第六届董事会第十五次会议，会议决议于 2025 年 8 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2025 年度第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》。公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14 点； ...