一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-093 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与招商银行股份有限公司重庆分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为全资子 公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称"重庆一心堂"或"债务人")提供连带责任保证， 担保 ...

扭亏为盈 同向上升 同向下降 四、其他相关说明 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-092 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 26,218.20 万元– 33,995.18 万元 | 盈利： | 50,457.57 万元 | | | 比上年同期下降： 48.04%–32.63% | | | | 扣除非经常性损益后的净利 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-091 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中信银行股份有限公司贵阳分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司贵 州鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称"贵州一心堂"或"债务人")提 ...

关于股份回购减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事 会第六次临时会议，于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内，使用公司自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数），通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于注销减少注 册资本。《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、需债权人知晓的相关信息 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-090 号 一心堂药业集团股份有限公司 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-089 号 一心堂药业集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已发行的人民 币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于注销减少注册资本。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 （4）回购股份的价格：不超过人民币 30.63 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会 审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数）。 （6）回购股份的数量：基于回购价格不超过人民币 30.63 元/股，按照回购资金总额的上 下限及回购价格上限 30.63 元/股测算，对应测算回购股份为 2,611,818 股至 4,897,159 股，分 别占公司总股本 0.44%、0. ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-087 号 统一社会信用代码：91530100MA6Q9FPT85 名 称：一心便利连锁（云南）有限公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象 欣城（国际银座）小区 C-S7 栋 115、116号 法 定 代 表 人：阮国伟 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加 注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币1,300万元对全资子公司一心便利连锁（云南） 有限公司（以下简称"一心便利")进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年6月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-086 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司一心堂健康管理有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91530000MA6L21DT0Q 名 称：一心堂健康管理有限公司 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司增加注册资 本的议案》，同意公司以自有资金人民币2,400万元对全资子公司一心堂健康管理有限公司（以 下简称"一心堂健康")进行增资，并同意一心堂健康就本次增资修改《公司章程》。具体内容 详见公司2024年6月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有 限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-073号）。 近日，一心堂健康已完成增资的工商变 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-084 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 担保事项进展情况（一） 近日公司 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-083 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会议通知于 20 ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公 司四川本草堂药业有限公司(以下简称 ...