中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-088 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司医云药房（云南）有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司增加注册 资本的议案》，同意公司以自有资金人民币275万元对全资子公司医云药房（云南）有限公司（以 下简称"医云药房")进行增资，并同意医云药房就本次增资修改《公司章程》。具体内容详见 公司2024年6月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限 公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-075号）。 近日，医云药房已完成增资的工商变更登记事项并取得由昆明市五华区市场监督管理局核 准换发的《营业执照》，具体内容如下： 名 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-082 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将股东大会的股权登记日（即 2024 年 6 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 阮鸿献 | 182,245,290 | 30.58 | | 2 | 刘琼 | 67,505,100 | 11.33 | | 3 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 30,880,304 | 5.18 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 27,586,542 | 4.63 | | 5 | 中国工商银行 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-081 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行 ...

向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-080 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会 第八次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议，审议通过《关于同意子公司 向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保全资子公司山西鸿翔一 心堂药业有限公司（以下简称"山西一心堂"或"债务人"）向兴业银行太原分行申请综合授 信 8,000 万元，用于山西一心堂融资业务，具体额度在不超过 8,000 万元的金额上限内以银行 授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综 合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-078 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 | 7 | 招商银行股份有限公司－兴业聚华混合型证券投 | 5,613,500 | 0.94 | | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强 | 4,820,936 | 0.81 | | | 债券型证券投资基金 | | | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业 | 4,800,000 | 0.81 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 10 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置 | 4,464,945 | 0.75 | | | 混合型证券投资基金（LOF） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、前十名无限售条件 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024- 079 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行 ...

关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-076 号 一心堂药业集团股份有限公司 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 第 1 页 共 8 页 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第六次临时会议，会议决议于 2024 年 7 月 2 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-077 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 14 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076 号），由于工作疏忽，通 知中部分内容有误，现更正如下： 更正前内容： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司 ...

一心为民 全心服务 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 6 月 5 日通过邮件和书面形式发出 通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-065 号 一心堂药业集团股份有限公司 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 3 页 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ...