沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 (二)坚持原则、清正廉洁、办事公道； 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会 选举产生，另两名由股东大会选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提出候选人名单，经股东大会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司 职工代表大会民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所 有股东的权益； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督 权，确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》及其他有关法律、法规 ...

本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 １ 范围 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规 则的要求。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）。 ３ 总则 3.1 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收 支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 3.2 董事会审计委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 ４ 人员组成 4.1 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 ...

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》 为满足公司控股子公司思特瑞锂业及其子公司日常经营和业务发展资金需要，提 高公司融资决策效率，思特瑞锂业及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合 授信额度，授信总额不超过人民币100,000万元（包含存量），实际授信金额以签署 的合同为准。同意公司或公司全资子公司拟为思特瑞锂业及其子公司拟申请的综合授 信额度100,000万元（包含存量）提供担保，实际担保金额和担保主体以签署的担保 合同为准。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会 ...

3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书和发行可转债公告书等； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等有关法律法规及规范 性法律文件，及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股 票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交 易所和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》及其他相关规定，履 行对外担保的信息披露业务。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中 国证监会发布的《上市公司章程指引》和其他相关法律、法规的规定以及《公司 章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司为第三人提供下列担保的行为：被 担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担 保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）。 ３ 总则 3.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 3.2 董事会战略委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ４ 人员组成 4.1 战略委员会成员由三名董事组成。 １ 范围 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规 则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 1 4 ...

（一） 购买或出售资产； （二） 购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品； （三） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （四） 提供财务资助； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 签订许可使用协议； （十一） 转让或者受让研究与开发项目； （十二） 提供或者接受劳务； （十三） 委托或者受托销售； （十四） 与关联人共同投资； （十五） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公 司章程及国家其它有关规定，制定《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关联交易 决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项,包括以下交 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-009 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）第六届 监事会第三次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专 人送达、电话等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于 公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深圳 市翠艺投资有限公司(以下简称"翠艺投资")借款，借款金额为不超过人 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司 决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-007 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向中国工商银 行股份有限公司深圳华强分行申请综合授信额度壹亿元人民币，并由公司为此笔 授信额度提供连带责任担保。 2、审议程序： 2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为 全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 1 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保在审议额度范围内，不 ...