商业道德制度 利民控股集团股份有限公司 商业道德制度 第一条 为保证利民控股集团股份有限公司（以下简称公司）的长期健康发 展，保护投资者的合法权益，在遵守国家法律法规的前提下，本着诚信、公平原 则开展各项业务，防止出现不当行为，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司本部及控股子公司的全体员工（以下统称员 工）以及获授权代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时适用于与公司及各 子公司合作的的客户、供应商、承包商、服务商等人员。 第三条 本制度所涉及的相关商业道德事项由董事会下设的审计委员会/审 计部负责审核监督。 第四条 公司机密是关系到公司存续发展的权益，包括但不限于技术秘密和 其他商业机密，接触到公司机密的员工对保守公司机密负有直接责任，未经授权 员工及其近亲属不得利用公司机密进行交易从而直接或间接地对公司造成损害。 第五条 公司禁止员工向客户、供应商、国家行政机关或其他与公司业务存 在关联的人员行贿、索贿或受贿，公司任何人利用职权索取或接受任何形式的利 益输送，均违反本制度。 第六条 本制度所指常见的利益冲突情况包括但不限于以下情况： （一）员工跟任何与公司有业务往来的供应商或客户存在未提前申报的利 ...

利民股份公司交流240618东财_原文 2024年06月18日 17:26 发言人1 00:00 记者均处于静音状态，下面开始播报免责声明。声明，播报完毕后，主持人可直接发言。 发言人2 00:06 谢谢。本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户、第三方专家发言内容仅代表其个人观点，所有信息 或所表述的意见均不构成具体的判断或投资建议。未经东方财富证券书面授权，严禁录音、转发及相关 解读，不得传播音频视频、图片、文字等内容，涉嫌违法上述情形的，东方财富证券将保留一切法律权 利。感谢您的理解和支持，谢谢。 发言人3 00:38 好的，各位线上线下的投资者朋友，大家下午好。今天我们非常有荣幸组织了利民股份跟公司交流。我 是东方财富证券的分析师何伟。利民股份的话是集农药和兽药原料药及制剂的研发生产和销售于一体的 现代化企业集团。重点布局了生物制造产品方向，正在利用合成生物学手段实现新产品产业化和传统发 酵工艺与美法的迭代升级。公司也是国家定点的农药制造骨干企业，全球农业农药行业二十强公司。 发言人3 01:19 今天我们非常有幸，请到了公司的副董事长、董秘，张总，张庆张总来为我们进行一个交流。会议的话 也是分成两个部 ...

1、债券代码：128144； 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-047 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 关于利民转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、债券简称：利民转债； 3、恢复转股时间：自 2024 年 6 月 12 日起恢复转股。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派， 根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规 定，公司可转换公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 11 日）止暂停转股。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的公告》 （公告编号：2024-044）。 根据规定，"利民转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-046 利民控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在公司指定信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或 之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 980 万张可转换 公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于 2021 年 3 月 24 日上市。 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券 ...

2023 年年度权益分派实施公告 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-045 利民控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有利润分配等权利。截至披露日，利民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户持有公司股份 14,048,200 股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股 份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分 配比例，即:352,814,114 股×0.20 元/股=70,562,822.80 元。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的公告 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 06 月 03 日 1、债券代码：128144； 1 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年年度权 益分派，根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 第二节中"转股价格的调整方式及计算公式"相关条款的规定，自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：利民转债， 债券代码：128144）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢 复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人 注意。 特此公告。 2、债券简称：利民转债； 3、转股起止时间：2021 年 9 月 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-043 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《监管 指引》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。根据《监管指引》等相关规定， 公司在下列期间不得回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购 ...

利民控股集团股份有限公司 关于珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙） 完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-042 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利民股份"）于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第一会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作成立 投资基金的议案》，为进一步拓展公司投资渠道，更好地借助专业机构的专业力量 及资源优势，公司拟与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称"道阳投资"） 合作，参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称"利民道 阳"）。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告》（公告编号：2021-116）。 近日，利民道阳完成工商注册登记手续，并取得由横琴粤澳深度合作区商事服 务局核发的《营业执照》。公司作为有限合伙人，持有 99.90%合伙份额。具体情况 如下： 1、名称：珠海利民道阳股权投资基金（有 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-041 利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化 学有限责任公司行政楼 4 ...