利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘亚萍，经 2020 年 7 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四 次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控 制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-023 利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现的净 利润-25,206,855.52 元，加上年初未分配利润 706,816,058.58 元，减现金分红 92,804,005.50 元，年末实际可供股东分配利润为 588,805,197.56 元。公司合并报 表中未分配利润为 1,247,912,632.33 元。 依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在 兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上， ...

2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利民控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-018 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，回购股份 占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-019 利民控股集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 利民控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：利 民股份，股票代码：002734）交易价格于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、 4 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交 易所的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001）， 1 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-017 利民控股集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 利民控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：利 民股份，股票代码：002734）交易价格于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属 于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在公司本次股票 ...

| 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行 面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。 经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-016 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

利民控股集团股份有限公司关于控股股东、 实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持有的部分公司股份办理了质押 及解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份本次解除质押的基本情况 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 本次质 押股数 （股） 本次质 押占其 所持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 补充 质押 质押开 始日期 质押到 期日期 质权人 质 押 用 途 李明 是 8,580,0 00 11.64% 2.34% 否 否 2024.0 3.07 2025.0 3.07 华西证券 股份有限 公司 融 资 还 款 合计 - 8,580,0 00 11.64% 2.34% - - - - - - 一、股东股份本次质押的基本情况 单位：股 股东名称 持股数 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 | | 量 | 例 | 押/冻 | 持股份 | 总股本 ...

利民控股集团股份有限公司关于控股股东、 实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持有的部分公司股份办理了质押 及解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份本次解除质押的基本情况 | | 是否为 第一大 | | 本次解 除质押 | 本次解 除质押 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 解除质押股 | | | 是否为 | 质押开 | 解除质押日 | | | 名称 | 股东及 | 数（股） | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 始日期 | 期 | 质权人 | | | 一致行 | | 持股份 | 总股本 | | | | | | | 动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | 李明 | 是 | 9,560,000 | 12.97% | 2.61% | 否 | 2022.03 | 2024.0 ...