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葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年是公司创建 25 周年，也是"五五"规划收官之年。五年中，公司在董事会"战略 高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能" 总体战略部署下，于变局中开新局，观大势、顺势而为，抓大事、谋定后动，凿山破冰、夯基 筑台，落子布局、勇毅前行。 面对五年来内外部诸多挑战，公司经营管理团队高位预判形势变化，动态调整经营策略， 调结构、控节奏，强化执行落地，过程考核、数字阅兵、结果验证。把不可控变为可控，抓确 定性的增长。五年来，公司以自我诊疗为核心，作为家庭常用药产品提供商的定位更加清晰， 做老百姓的好药的品质理解更为深刻，小葵花儿童药领先地位进一步筑牢，黄金单品群进一 步壮大，品类布局进一步延伸，黄金大单品梯队结构更加清晰，上下游共建共生模式进一步 深化，公司行业地位进一步提升，2023 年米思会公布 2022 年度中国中药企业 TOP100 排行榜， 公司排名攀升至第 14 ...

2023 年度独立董事述职报告 （崔丽晶） 葵花药业集团股份有限公司 本人崔丽晶，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，坚持独立性原则， 忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，审慎发表独立意见，从专业角度为公司 经营发展提出建议，充分发挥独立董事作用，忠诚维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： 1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 崔丽晶 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 葵花药业集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是葵花药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 中国•上海 中国注 ...

葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | | 二、 | | | | 1 | | | | 来情况汇总表 | | | | | 关于葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(20 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"） 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司 财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公 司提供了优质的审计服务。该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二 十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135 万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整 审计费用的情形，提请股东大会 ...

葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次 会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-005 本议案需提交公司 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 009 葵花药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、期末可供分配利润的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 111,914.20 万元，期末可供股东分配的利润 295,163.36 万元。母公司 2023 年度实现净利润 60,061.49 万元，提取法定盈 余公积金 0 万元，提取任意公积金 0 万元，期末可供股东分配的利润 102,714.73 万元。 按《公司法》《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 102,714.73 万元。 二、2023 年度利润分配方案 综合考虑公司经营业绩、长远发展及投资者回报等因素 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 688,191.26 万元，其中 负债 187,722.62 万元，所有者权益 500,468.64 万元，资产负债率为 27.28%， 归属于母公司股东权益为 476,344.03 万元。 2023 年公司合并口径营业总收入 570,028.67 万元、营业利润 136,682.59 万元、净利润 116,493.86 万元。其中，归属于公司股东的净利润 111,914.20 万元。 2023 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 88,968.79 万元，投资 活动产生的现金流量净额 3,619.88 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -103,883.02 万元。现金与现金等价物净增加额-11,271.20 万元。期末现金及现 金等价物余额 228,570. ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-015 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司决定于2024年5月30 日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间：2024年5月30日（星期四）下午13时 （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日下午13时 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ...