证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-016 葵花药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加深入、全面的了解公司年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00–17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、独立董事 施先旺先生，公司副总经理海洋先生、财务负责人吴春红女士、董事会秘书周广 阔先生。 为提升本次交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，投资者可提前访问(https://ir.p5w.net/zj/)，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-013 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司日常经营和资金安全的前提下，充分合理利用公 司闲置自有资金，提高资金使用效率，提高资产回报率，实现公司资金保值、增 值，为公司与股东创造更多利益。 2、投资额度及期限：不超过 20 亿元人民币，存续期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，期间任一 时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过 20 亿元。 3、资金来源：自有资金。 4、投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低 的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。 5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策 权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-012 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据相关法律、法规及规范性文 件要求，执行新的会计政策。具体情况如下： 根据财政部相关准则及通知规定，上述事项自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2022 ...

| 4 | 2023 | 年 | 10 | 四届 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 全部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 25 | 日 | 二十次 | | 通过 | | 5 | 2023 | 年 | 12 | 四届 二十一 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 全部 | | | 月 | 8 | 日 | | | 通过 | | | | | | 次 | | | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，依法独立行使监事会监督职权，对公司及全体股东负责。 公司监事会成员 3 人，均能够积极履行监事职责，出席或列席历次股东大会、 董事会会议，依法召开监事会会议，审议各项议案，对公司生产经营、财务状况、 关联交易及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效的监督。监事会成员中， 职工代表监事兰芬女士、监事何岩女士在公司兼任相关管理岗位，在日常履行管 理岗位职能过程中， ...

葵花药业集团股份有限公司 董事、监事人员薪酬方案 一、董事、监事 2023 年度薪酬确认 根据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员薪酬情况进 行了考核与确认。具体详见公司 2023 年年度报告第四节-公司治理-五、董事、 监事和高级管理人员-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。 二、董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）方案 3、其他非独立董事 （1）未在本公司控股股东、本公司（含子公司）担任管理层职务：采用固 定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。 （一）适用期限 董事、监事薪酬（津贴）自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会 审议通过新的董事、监事薪酬（津贴）方案之日止。 （二）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事。 （三）具体方案 1、独立董事 采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。 2、董事长 董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效 奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况 及所处行业情况，公司拟定 2024 年度董事、监事人员薪酬方案如下： （2） ...

二○二三年度 葵花药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 葵花药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了葵花药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-010 为满足葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子公司 2024 年度日常经营需求，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称"阳 光米业"）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2023 年同类日常交易实际发生总金额为 1,096.35 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，并同意提交公司董事会审议。在董事会审议上述 议案时，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对此事项回避表决，全体 无关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此议案。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大 会审议。 | | | | 关联交 | 合同签订 | 截至公告 | 上 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 出席会议情况 1、股东大会、董事会 （林瑞超） 本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职 责，对公司经营发展提供建议，对潜在的利益冲突事项进行监督，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 同时，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员， 严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作 细则》等相关制度的规定，审议董事、高级管理人员薪酬方案，结合外部环境、 2、董事会专门委员会 行业政策就公司战略与管理层进行交流，审议公司 2023 年度发展战略，建议公 司关注中成药集采政策，结合企业实际需求参与中药集采并被公司采纳，发挥了 专门委员会的职能与作用。 | | 战略委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 林瑞超 | ...