根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 葵花药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 公司章程》"）及 葵花药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，葵 花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事施先 旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事施先旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士任职经历以及签署的相 关自查文件进行核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葵花药业集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 审核意见 公司内部控制体系完善，已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的内部控制，满足公司实际管理需求，符合有关法律法规的要求。内部控制评价 规范，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公 司内部控制的真实情况。监事会对该报告无异议。 （本页以下无正文） 葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为葵花药业集团股份有限公司监事会关于《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》审核意见签署页） 兰 芬 何 岩 那春艳 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-011 葵花药业集团股份有限公司 三、备查文件 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证公司整体发展战略规划的实施，推动公司综合竞争力的提升，在确保 运作合规和风险可控的前提下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、拟申请额度：不超过人民币 20 亿元 (含前期已生效或在履行的额度)。 本额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总额度范围内，最终 以银行实际审批的额度为准，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。 2、有效期：上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度综 合授信额度获批通过之日止，期限内，额度可循环使用。 3、业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇 票贴现、供应链金融、资产池（含票据池）、保理、信用证、贸易融资等综合授 信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 4、授权情况：授权 ...

1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施先旺 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 | 1 | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施先旺，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，谨慎、认真地行使独立董事的各项权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责 和义务，忠诚维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： （施先旺） 报告期内，本人针对公 ...

葵花药业集团股份有限公司 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2011 年 01 月 24 日。我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所。立信是国际会计网络 BD0 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 4、注册地址：上海市 5、首席合伙人：朱建弟先生 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司 公司章程》 等之规定和要求，葵花药业集团股份有限公司《 以下简称"公司"或《"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 报告如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,700,286,745.90, representing an increase of 11.89% compared to the previous year[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,119,142,042.33, marking a 29.05% increase year-over-year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,003,471,054.23, up 24.77% from the previous year[27]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.92, a 29.73% increase compared to ¥1.48 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,881,912,554.92, a decrease of 2.13% from the previous year[27]. - Net assets attributable to shareholders increased by 13.29% to ¥4,763,440,300.18 at the end of 2023[27]. - The company reported total assets of 688,191.26 million CNY and net assets attributable to shareholders of 476,344.03 million CNY as of the end of 2023[67]. - The company reported a sales volume of 816,798,369 boxes in 2023, representing a year-on-year increase of 7.21% compared to 2022[105]. - The production volume for 2023 was 880,196,479 boxes, reflecting a significant year-on-year growth of 21.03%[105]. - The company's inventory increased dramatically by 234.37% year-on-year, reaching 90,449,002 boxes in 2023[105]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 15 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 584,000,000 shares as of December 31, 2023[16]. Strategic Focus and Market Position - The company aims to enhance its focus on traditional Chinese medicine, aligning with national policies to promote its development[35]. - The company aims to strengthen its leading position in the OTC market while increasing investment in advanced business models in the pharmaceutical and health sectors[59]. - The company is focused on expanding its market presence through both internal growth and external investments, aiming to unlock user, brand, channel, and investment value[58]. - The company is committed to enhancing its brand value and user experience through high-quality products and integrity in operations[61]. - The company is enhancing its product structure and adopting a proactive approach to research and development to capture emerging market segments[184]. Risks and Challenges - The company faces risks including market competition, raw material price fluctuations, and potential underperformance of new products[39]. - The company is addressing risks related to policy changes in the pharmaceutical industry, raw material price fluctuations, and new product introduction failures by enhancing internal controls and optimizing business structures[161][162]. - The company recognizes risks related to market competition and fluctuations in raw material prices, and it is actively monitoring these factors to mitigate potential impacts on profitability[183][184]. Research and Development - Research and development investment rose to 128,647,229.20 yuan in 2023, a 35.97% increase from 2022, accounting for 2.26% of operating revenue[113]. - The company is actively developing 36 functional food projects, emphasizing its commitment to health and wellness products[69]. - The company has a total of 1,126 drug approval numbers, with 555 included in the national medical insurance directory and 283 in the national essential drug list, indicating a strong product portfolio[87]. - The company is expanding its product pipeline through mergers, independent research and development, and partnerships, enhancing its competitive edge in the pharmaceutical market[87]. Operational Efficiency - The company aims to enhance operational efficiency and resource allocation through improved financial management and digitalization efforts[74]. - The company is focusing on cost control through strategic reserves and optimizing production processes to mitigate the impact of rising raw material prices[73]. - The company is committed to optimizing its total cost structure by selecting raw materials carefully and improving production processes to ensure cost efficiency[182]. Brand and Marketing Strategies - The company has implemented a new media communication strategy in 2023, enhancing brand exposure and customer engagement through various promotional activities[72]. - The company aims to enhance brand recognition and drive online growth through user-centric strategies and effective product management[145]. - The company is leveraging digitalization and AI to enhance its marketing strategies and drive growth in the traditional pharmaceutical industry[159]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and compliance with regulatory requirements[167]. - The company emphasizes the importance of a robust compliance system and organizational development to support sustainable growth[182]. Community Engagement - The company has committed over 11 million yuan in social donations in 2023, including more than 8 million yuan in cash donations[122].

3、合并现金流量表 9 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------|------------------| | | | | | 期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 13,985,381.42 | 56,350,120.38 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,006,831,858.31 | 196,219,806.89 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | ...

葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、认购基金事项概述 关于参与认购基金份额的进展公告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4 月12日披露《关于参与认购基金份额的公告》，公司决定使用自有资金2,000万 元人民币参与认购宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华盖利晟"）的有限合伙份额，华盖利晟认购首都大健康产业（北京） 基金（有限合伙）（以下简称"主基金"）基金份额。上述事项的具体内容详见 2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 二、进展情况 5、出资额：32,101.00 万元整 为进一步专注主业、深耕医药健康领域，经协商，本公司对华盖利晟的投资 份额由人民币2,000万元调减至人民币1,000万元，并据此调整合伙协议。本次认 购基金份额调整事项决策权限在公司管理层，无需提交董事会/股东大会审议。 本次参与 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-002 葵花药业集团股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称"葵花集团"）函告,获悉葵花集团 所持有的本公司部分股份于近日办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | ...

| --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------|-------| | | | 目 录 | | | 一、品牌 OTC 稳中有进，新管理及带领公司导创佳绩 . | | | | 1.1 新管理层带领公司再创佳绩，成人&儿童药两大知名品牌家喻户晓… | | | | 1.2 公司实际控制人为关彦成先生,员工激励持续换发企业活力 | | | | 1.3 降本增效持续推动净利率提升，品牌 OTC 议价力赋予公司稳健现金流… | | | | 二、"品牌+控情"进就维合誉销能力，"买皮联研代"打造梯队产品群 | | | | 2.1 手提千余个药品文号，打造郴队式品牌产品集群… | | | | 2.2 两大核心品牌引领，孵化多个子品牌，构建品牌生态系统… | | | | 2.3 控销模式造就独特竞争壁垒, 推动产品排队持续放董增长 | | | | 2.4 公司品牌形象深入人心，未来有望保持客高于行业增速增长 | | | | 三、业务拆分+星利领测+估值+分虹. | | | | 3.1 ...