中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第十次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司 （以下简称"香港中矿稀有"）向中信银行（国际）有限公司及香港上海汇丰银 行有限公司联席牵头的境外银团申请不超过 150,000.00 万元人民币等值的银团 贷款有利于公司进一步拓宽融资渠道并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。 我们同意由本公司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司和香港中矿 稀有全资子 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-056号 中矿资源集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通知情况 根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年 第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露 媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 046 号）。 二、增加临时提案情况 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案具体 内容详见与公告同日在巨潮资讯网（http ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-052号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会 议通知于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪 芳淼先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公 司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称"香港 中矿稀有"）向中信银行（ ...

华福证券 78 Tall 中矿资源（002738.SZ） 2024 年半年报点评：锂盐成本改善超预期，铷铯 业务保持超强盈利能力 投资要点： 事件：公司发布 2024 年半年报。2024 年上半年公司实现营业收入 24.2 亿元，同比-32.8%；归母净利 4.7 亿元，同比-68.5%；扣非后归母净利润 4.5 亿元，同比-70.2%。其中，Q2 营业收入 13.0 亿元，环比+15.0%；归母 净利 2.2 亿元，环比-15.4%；扣非后归母净利润 2.2 亿元，环比-5.1%。 锂业务成本大幅改善：1）量：公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共 实现锂盐销量 16,799 吨，已超过去年全年以自有矿为原料实现的锂盐销 量。2）价：上半年锂价先涨后跌，波动较大，据 SMM 数据，2024 年上半 年电池级碳酸锂均价 10.4 万元，同比-68.4%，电池级氢氧化锂均价 9.2 万 元，同比-73.8%。其中，Q2 电池级碳酸锂均价 10.6 万元，环比+4.3%，电 池级氢氧化锂均价 9.5 万元，环比+6.8%。3）利：上半年公司首先投资建 设 132KV 输变电项目以及建设配套光伏发电项目降低了精矿生产过 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with an upward adjustment [4]. Core Insights - The company has successfully transitioned from a solid mineral exploration enterprise to a large-scale mining company, benefiting from the lithium salt industry's boom from 2020 to 2022 and strategic acquisitions made prior to the industry's growth [3][4]. - The company has expanded its lithium salt production capacity significantly, reaching 66,000 tons by the end of 2023, and has made strategic acquisitions of lithium mines to enhance its resource reserves [3][4]. - The company is also developing copper resources, with significant acquisitions in Zambia, indicating a shift towards becoming a diversified multi-metal mining group [4][21]. Summary by Sections Company Overview - The company focuses on lithium resource extraction and refining, producing high-quality lithium hydroxide, lithium carbonate, and lithium fluoride, and has established a strong reputation in the market [20]. - Key resources include the Bikita mine in Zimbabwe and the Tanco mine in Canada, which are critical for the company's lithium production [20][21]. Development History - The company has undergone three major development phases, transitioning from solid mineral exploration to a comprehensive mining enterprise, with significant revenue growth driven by lithium and cesium resources [30][31]. Financial Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 4.75 billion, 5.82 billion, and 7.30 billion yuan, with net profits of 811.83 million, 1.16 billion, and 1.91 billion yuan respectively [7][8]. - The company is expected to achieve a significant increase in earnings per share (EPS) from 1.11 yuan in 2024 to 2.61 yuan in 2026 [7][8]. Resource Development - The company has made substantial investments in lithium and cesium resources, with a focus on expanding production capacity and enhancing its market position [3][4]. - The copper resource development is seen as a new growth point, with the Kitumba copper mine acquisition expected to contribute significantly to future profits [21][22]. Market Position - The company is positioned as a leader in the cesium and rubidium fine chemical sector, with a comprehensive supply chain and significant market share in cesium formate production [22][23].

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-051号 中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司提供质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保审议情况 3、本次担保情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司 （包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级 全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担 保。预计 2024 年度前述担保事项累计额度最高不超过 600,000.00 万元人民币（包 括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。在前述担保额度 范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间可进行担保对象及担保额度的调 剂。股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。 2、担保额度调剂情况 ...

幅证券 有色金属/小金属 公 司 研 究 中矿资源（002738.SZ） 2024 年 09 月 04 日 布局锗行业，盈利增长点不断丰富 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |------------------|---------------------------| | | | | 李怡然（分析师） | 温佳贝（分析师） | | liyiran@kysec.cn | wenjiabei@kysec.cn | | S0790523050002 | 证书编号： S0790524040009 | 日期 2024/9/3 新增布局锗板块，打造利润增长点 2024 年 9 月 2 日，公司发布所属纳米比亚 Tsumeb 冶炼厂资源量公告，截至 2024 年 9 月 1 日，Tsumeb 冶炼厂锗锌渣堆和铜渣堆拥有锗金属含量 746.21 吨，公 司计划增加锗锌冶炼生产线，打造新的利润增长点。步入三季度，锂盐价格出现 较大幅度下跌，我们下调 2024 年盈利预测，暂不考虑新布局板块利润，我们维 持 2025~2026 年盈利预测，预计 2024~2026 年归母净利润分别为 9 ...

程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-046号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 30 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 11 日（星 期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.co ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-045 号 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合 ...