山东仙坛股份有限公司 董事会议事规则 山东仙坛股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 董事会设董事长一名。 第四条 董 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应当形成书面记录，并经当事人签字确认。 第五条 在年审注册会计师进场审计前，独立董事应当参加与年审注册会计师的见面会， 就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点进行沟通，特别关注公司的业绩预告及其更正情况，形成书面记录，并经当事人签字确 认。 1 （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用； （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； （八）其他有关规范运作的情况。 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步促进山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当会同董事会审计委员会，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责地开展工作。 第三 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙 坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 ...

山东仙坛股份有限公司 总裁工作细则 山东仙坛股份有限公司 总裁工作细则 董事可以兼任总裁、执行总裁、副总裁或其他高级管理人员职务，但兼任总裁、执行总裁、 副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第四条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）总裁等高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则规定了公司总裁等高级管理人员的责任，总裁、执行总裁及副总裁的职权 及分工，总裁办公会等内容。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设执行总裁、副总裁、 财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市 场禁入者 ...

山东仙坛股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反 映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审 计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 年报信息披露 ...

山东仙坛股份有限公司 利润分配管理制度 山东仙坛股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定， 自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善公司董 事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公 司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说 明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了进一步强化山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且 不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 ...

山东仙坛股份有限公司章程 山东仙坛股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东仙坛股份有限公司章程 山东仙坛股份有限公司章程 山东仙坛股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东仙坛股份有限公司章程 第八章 通知与公告 3 第一条 为维护山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益， ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理 工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行 为有权拒绝。 山东仙坛股份有限公司 对外担保管理制度 山东仙坛股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，必须经董 ...

山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情形 之一的,应当在两个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司章程》所定人数的三分 ...