山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所2024年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见 2024 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，切 实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和 检查公司财务运行状况，出席或列席了 2024 年度召开的全部股东大会和董事会会议， 并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌 握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职 责，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司经营在工商、税收、 环保等方面能严格依法规范运作，董事会经营决策科学合理，公司内部管理制度健全完 善。公司董事及其他高级管理人员能够恪尽职守、廉洁自律，认真履行各自的职责。监 事会未发现公司有违法、违规经营行为，未发现公司董事及其他高级管理人员在执行职 务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会 ...

2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 山东仙坛股份有限公司 关于进行证券投资的可行性分析报告 一、关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙 坛股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进 行流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、 基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）等认可的其他投资，为公司与股东创造更大的 收益。 二、关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的 其他投资。 三、关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、 岗位分工、执行 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-016 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 04 月 30 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行公司 2024 年度报告网上说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 https://eseb.cn/1nnYJRNmxPy，或使用微信扫描下方小 程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-010 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公 司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公开发行股票闲置 募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4.80 亿元额度可 滚动使用，本事项已经公司董事会审议通过，提交公司股东大会审议通过后方 可生效，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会 召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财 务负责人负责组织实施。具体内容公告 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计 政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采取 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-017 山东仙坛股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2025 年度公 司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司 发生采购包装物等日常关联交易。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按 照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事 会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 2024 年 4 月 ...

山东仙坛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了 《2024 年度社会责任报告》。本报告概括了公司积极履行社会责任的多种举措，从不同维 度诠释了公司对上市公司社会责任的认识和理解。 第一章 公司概况 山东仙坛股份有限公司成立于 2001 年 6 月，2015 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002746）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为农 副食品加工业（代码 C13）。公司的鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制 菜品的形式销售。公司经过二十多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累，公司 业务环节已涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-009 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）等认可的其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资概况 山东仙坛股份有限公司 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份 有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行流动 性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投 资，期限内任一时点的交易金额（ ...