四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议 事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 毕超，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学 历。曾就职于江苏扬农化工股份有限公司，任研发中心副主任。现任中国农药工业 协会产业发展部副主任，兼任山东京博农化科技股份有限公司独立董事。 本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进 ...

四川国光农化股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 鹤壁全丰资产组 | 中铭国际资产评估（北 | 侯龙、张 | 中铭评报字［2024］第 | 资产组可收回 | 大于资产组账 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 京）有限责任公司 | 评估师 如意 | 评估报告编号 18005 号 | 评估价值类型 金额 | 评估结果 面价值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鹤壁全丰资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 山西浩之大资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 （3）假设评估基准 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-047 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截止2024年4月10日，公司总股本为443,022,502.00股，以此计算合计拟派发 现金股利110,755,625.50 元（含税）。 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按 照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 二、确定利润分配方案的理由 三、利润分配方案的合理性、合法性 公司本次利润分配方案是在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑 2023 年的盈利水平和整体财务状况、兼顾股东的 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0451 号 目录: 1. 报告正文 2. 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 告 此创意见 --- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/f.org.cn 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0451 号 紫证报告 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川国光农化股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编制 的《四川国光农 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 1、专项审核说明正文 的专项审核说明 川华信专(2024)第 0450 号 目录: 关于四川国光农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2、上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 此可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nc 四川国光农化股份有限公司 专项审核说明 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 川华信专(2024)第 0450 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年度的财务报表,包 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司 为其担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称"国光农资"）、四川 润尔科技有限公司（以下简称"润尔科技"）、控股子公司四川国光园林科技股份有 限公司（以下简称"国光园林"）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成都分行"）申请授信额度合计不超过人民币 15,000 万元（具体授信额度以公 司子公司与金融机构签订的授信合同为 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师人数 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得 批准。 2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关 于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 ...

四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 四川国光农化股份有限公司 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）等相关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所的业务规则以及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事 规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 林晓安，1955 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高 级工程师。1978 年 7 月毕业于南京林学院森林病虫害防治专业，1978 年 8 月至 1983 年 9 月安徽省太平县林业局工作。自 1983 年 10 月起历任河南省林业技术推广站助 理工程师、工程师、科长，河南省林业厅办公室副主任，河南省绿化委员会办公室 专职副主任，河南省林业勘 ...