证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-005 号 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议通知于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在龙泉办公 区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中董事何鹏、董事陈曦、独立董事花荣军、独立董事毕超、独立董事刘 云平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件 已经成就，同意以 20 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 四川国光农化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 一、 限制性股票的分配情况 本激励计划授予的预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | | 获授的权益数量 | 占本激励计划预留授 | 占本激励计划预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 予权益总数的比例 | 日公司股本总额的比例 | | 核心骨干（46 | 人） | 48.13 | 100% | 0.10% | 注：1.公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制 性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2.本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干名单（无差 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0009 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于四川国光农化股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受四川国光农化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于四 川国光农化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简 称"本《法律意见书》"）。 本所 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整预留授予价格 及授予预留限制性股票事项 之 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0021 号 二零二五年一月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 国光股份/公司 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《四 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-004 号 四川国光农化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间： 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长何颉先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况： 会议出席情况 出席会议的股 东及股东授权 委托代表 其中 出席现场会议的股东 及股东授权委托代表 以网络投票方式参 加会议的股东 | 人数 | 90 | 10 | 80 | | --- | --- | --- | --- | | 代表股份数（股） | 219,586,797 | 182,353,447 | 3 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-007 号 四川国光农化股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""本激励 计划"）的相关规定，以及四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会授权，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事 会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预 留授予价格的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （五）2024 年 3 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票的上市日为 2024 年 3 月 18 日，首 次授予登记完成人数为 344 人，股数为 758.70 万股。 （一）2024 年 1 月 8 日，公司第五届 ...

公司简称：国光股份 证券代码：002749 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划预留授予条件成就情况的说明 | 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 | 8 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （五）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 国光股份、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 激励 ...

四川国光农化股份有限公司 监事会核查意见 四川国光农化股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）预留授予激励对象名单（授 予日）进行审核，发表意见如下： 1.拟授予预留限制性股票的激励对象为在公司任职的核心骨干员工，均于公司 任职并签署劳动合同或聘用协议。 2.拟授予预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

（二）会议的召集人：公司董事会 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-001 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 26 日在指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 1 月 10 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项再 次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company for the first time [6]. Core Views - The company is a leader in the plant growth regulator industry with over 30 years of operational history, holding more than 130 registration certificates, which accounts for approximately 8% of the national total [2]. - The company has demonstrated stable operations and a commitment to shareholder returns, with a continuous and stable dividend distribution policy, achieving a dividend payout ratio of 79.87% in 2023 [1][27]. - The introduction of a comprehensive crop solution centered on plant growth regulators is expected to drive significant growth, with a target of promoting the solution across 1 million acres in 2024 [3]. Summary by Sections Company Overview - The company is a family-owned enterprise specializing in the research, production, and sales of plant growth regulators and high-efficiency water-soluble fertilizers [19]. - It has established itself as the largest enterprise in terms of sales and registration certificates in the domestic plant growth regulator market [2]. Financial Performance - From 2015 to 2023, the company's revenue grew from 605 million to 1.86 billion, with a CAGR of 15.07%, while net profit increased from 134 million to 302 million, with a CAGR of 10.69% [30]. - The company achieved a net profit of 302 million in 2023, a year-on-year increase of 165.89% [30]. Profitability and Margins - The company's gross margin has improved significantly, recovering to 49.92% in the first half of 2024, following a period of decline due to rising raw material prices [2][32]. - The plant growth regulator segment has shown robust growth, with revenue increasing from 426 million to 791 million from 2020 to 2023, representing an 85.52% growth [36]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 365 million, 430 million, and 501 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with diluted EPS projected at 0.84, 0.99, and 1.15 [3]. - The stock is considered to have a valuation range of 15.96 to 17.64, indicating a potential upside of 12% to 23.79% compared to the current price of 14.25 [3].