四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 ...

严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配 政策的相关条款，充分重视股东的合理投资回报，在保证持续经营和长远发展的前 提下实施连续、稳定的股利分配政策，积极回报股东。 二、制定本规划考虑的因素 四川国光农化股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 四川国光农化股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规 范性文件的要求以及《四川国光农化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为牢固树立回报股东的意识，完善和健全对投资者持续、稳定、 科学、透明的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的原则 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑行业特点、公司发展阶段、盈利水平、 重大资金支出安排等情况以及未来三年的发展规划等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制。 三、公 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川 国光农化股份有限公司（以下简称"国光股份"、"公司"） 2020 年度公开发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第２号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等 文件有关规定,经审慎核查,就国光股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发 表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2020)1343 号"文核准,公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万 元可转换公司债券, ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场 表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 刘刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公 司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有 限公司（以下简称"国都证券"）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 （以下简称"建设银行成都铁道支行"）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以 下简称"民生银行成都分行"）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司 战略发展目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责， 科学决策，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年度工作计划报告如下： 报告期内，公司共召开股东大会 1 次（其中定期会议 1 次），审议议案 28 项 一、2023 年主要经营指标 2023 年面对复杂多变环境，公司始终保持战略定力，坚持既定的发展战略，迎 难而上，抢抓市场机遇、整合品牌资源、专注业务发展，继续提升在植物生长调节 剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入和利润迈上 新台阶（相关数据参见公司披露的《2023 年年度报告》）。 二、2023 年董事会工作情况 董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展 战 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席 8 名（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立 董事毕超女士、董事邹涛先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长何颉先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全面掌握公司经营情况，认真履行监事会的知情、监督、 检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。 （一）公司依法运作情况 监事会成员列席了年度内公司历次董事会会议、出席了年度内公司历次股东大 会，对董事会和董事的履职进行进行监督，对公司董事会的召开程序和决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履职 尽责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。维护了股东和公司的合法权益。 报告期内，决策程序符合相关规定，未发现存在违反有关法律法规的情况。公 司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述 人员在执行公司职务时有违反国家法律法规、公司《章程》的规定或损害公司及股 东利益的行为。 公司 2023 年度经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上 市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。 四川国光农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-055 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核 准，公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元， 发行总额 32,000 万元，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后， 实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际 ...