证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-002 号 南兴装备股份有限公司 关于签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 本次投资已经公司第四届董事会第十八次会议决议通过，并提请股东大会授 权公司董事长或其授权人士代表公司办理有关事宜。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次投资项目的实施尚需依法取得项目用地，并依法办理项目备案、项目建 设等各项审批/备案手续，项目实施存在不确定性。 二、协议对方介绍 东莞市厚街镇人民政府为政府机构，办公地址位于东莞市厚街镇莞太路厚街 段 279 号。 东莞市厚街镇人民政府与公司不存在关联关系。经查询，东莞市厚街镇人民 政府不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 甲方：东莞市厚街镇人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日 收到公司原董事王宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董 事、副董事长及战略委员会委员职务，《关于董事辞职的公告》内容详见 2023 年 12 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 王宇杰先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选 第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名叶裕平先生为第四届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议， 任期自二〇二四年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为 止。 证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2024-003 号 南兴装备股份有限公司 关于补选董事的公告 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-001 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》 为进一步优化公司的生产布局，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提 升，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议 书》，拟投资建设智能装备生产基地项目（以下简称"项目"），将主要制造智 能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总 额预计不超过 13 亿元，具体根据 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-004 号 南兴装备股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2023-040 号 南兴装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事王 宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及战 略委员会委员职务。王宇杰先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截 至本公告披露日，王宇杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份 锁定承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，王宇杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。 公司对王宇杰先生在任公司董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-038 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》， 并于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司 购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关规定，现进一步补充披露如下： 四、关联交易定价政策及定价依据 唯一网络已委托深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具了编号为深中 洲评字（2023）第 2-065 号的《广东唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技 股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资 产评估报告》。根据上述评估报告，截至评估基准日 2023 年 11 月 20 日，唯一 网络 ...

关于子公司购买房产暨关联交易的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通 过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以 下简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东 唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元的价格向广东网宇科技股份有限公司（以下简称"网宇科技"）购买其位于广 东省东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 405-414 的房产， 建筑面积：1,981.20 平方米，并与网宇科技签署《房地产买卖合同》（以下简称 "本次交易"）。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-037 号 南兴装备股份有限公司 关于控股股东股份提前解除质押的公告 | | 131,596,53 | 44.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 13,064,46 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 2 | % | | | | | | 5 | 9.93% | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 三、其他说明 本次股份解除质押后，南兴投资及其一致行动人所持公司股份不存在质押情 形。公司将持续关注股东未来的质押情况，并严格按照相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东东莞 市南兴实业投资有限公司（以下简称"南兴投资"）的通知，其持有公司的部分 股份已办理了提前解除质押手续，具体 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 平安基金：李辻、翟森 域秀资本：白晗 活动参与人员 东北证券：韩金呈 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年12 月5日 15:00、16:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 宝盈基金：张天闻、容智能 诺安基金：左少逸 银华基金：郭磊 华商基金：王云翥、石凯、肖丽荣 活动参与人员 德邦基金：陆阳、申屠旺、江杨磊、顾旭俊 东北证券：韩金呈 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023 年 12 月4 日 9:40、10:30、15:00 地点 电话会议 形式 线上交流 ...