Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.63 billion, representing a 22.58% increase compared to ¥2.96 billion in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.73% to approximately ¥173.27 million in 2023 from ¥290.34 million in 2022[18]. - The basic earnings per share dropped by 40.74% to ¥0.5864 in 2023 from ¥0.9827 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.90 billion, a decrease of 1.46% from ¥3.92 billion at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.63% to approximately ¥2.32 billion at the end of 2023 from ¥2.40 billion at the end of 2022[18]. - The company reported a significant decline in net profit for the fourth quarter of 2023, with a loss of approximately ¥62.30 million[23]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥3,628,646,716.66, representing a year-on-year increase of 22.58% compared to ¥2,960,327,510.53 in 2022[84]. - Revenue from specialized equipment amounted to ¥2,186,859,287.97, accounting for 60.27% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 45.02%[84]. - The IDC business revenue slightly decreased by 0.73% to ¥1,441,787,428.69, making up 39.73% of total revenue[84]. - The company reported a significant goodwill impairment provision of ¥13,462.84 million, impacting overall profitability[103]. - The company reported a goodwill impairment of CNY 137.82 million for 2023, with a total goodwill value of CNY 617.68 million as of December 31, 2023[126]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 295,455,913 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 CNY per 10 shares for the 2022 fiscal year, totaling 59,091,182.60 CNY, based on a total share capital of 295,455,913 shares[177]. - For the first half of 2023, the company intends to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, also totaling 59,091,182.60 CNY[177]. - The company has maintained a cash dividend payout ratio of 100% of its distributable profits for the reporting period[179]. - The management emphasized a commitment to shareholder value, with plans to increase dividends by 10% in the upcoming fiscal year[199]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a rapidly growing market, with the woodworking machinery market in China expected to grow at a compound annual growth rate of approximately 43% from 2020 to 2027[28]. - The company has established itself as a leading brand in the domestic board furniture production equipment sector, with over 200 intelligent manufacturing cases and a strong reputation among major home furnishing brands[38]. - The company aims to leverage the increasing demand for home renovation driven by new housing completions and the upgrading of second-hand homes, which presents structural growth opportunities[32]. - The company is focusing on becoming a digital economy infrastructure service provider, enhancing its capabilities in data centers, cloud computing, and digital solutions[81]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in specialized equipment and IDC/cloud computing services[129]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[159]. Research and Development - The company has established a robust R&D system, recognized as a provincial-level technology center, focusing on market-driven product development and technological innovation[59]. - The company has developed a range of products including CNC cutting, intelligent edge banding, and smart packaging solutions, and has been recognized for its innovation in home industry 4.0 intelligent production lines[39]. - R&D investment increased by 16.32% to ¥138,119,049.29 in 2023, compared to ¥118,744,946.97 in 2022[99]. - The company has launched several new products in the panel furniture machinery sector, including a fully servo intelligent laser edge banding machine, significantly enhancing product intelligence and market competitiveness[76]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product performance and sustainability[199]. Governance and Management - The company maintains a complete and independent business system, ensuring operational autonomy from major shareholders[139]. - The governance structure includes a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with legal requirements[136]. - The company has established a comprehensive set of internal regulations to enhance governance and operational efficiency[135]. - The company reported a total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 12.80 million CNY[162]. - The company has implemented a performance assessment reform to enhance employee motivation and retention, ensuring competitive compensation[174]. Operational Efficiency - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies identified[185]. - The company is committed to optimizing its supply chain and enhancing operational efficiency through long-term partnerships and bulk purchasing strategies[69]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities in intelligent machinery and software development to drive innovation[114]. - The company plans to enhance its online sales platform, aiming for a 40% increase in e-commerce sales by the end of the next fiscal year[199]. - The management team emphasized the importance of sustainability in future strategies, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[147]. Customer Engagement and Market Expansion - The company focuses on customer pain points and continuously seeks service upgrades and technological innovations, enhancing its professional service capabilities[72]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[199]. - The company is enhancing its risk control measures to ensure timely payment from clients, particularly in light of the rapid growth of accounts receivable[125]. - The company is addressing downstream customer needs and inventory levels among distributors to optimize supply chain efficiency[129]. - The company is exploring AIGC business opportunities, leveraging AI technology for internal and external customer interactions[99].

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-019 号 南兴装备股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，基于谨慎性原则， 对收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称"唯一网络"）和广东志享信息科 技有限公司（以下简称"志享科技"）股权形成的商誉计提减值准备 13,462.84 万 元。公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉的形成 2017 年 11 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司以 73,740 万元购买唯一网络 100%股权，以发行 2,019.0050 万股股份及支付现金 10,000.00 万元支付全部交易对价，评估基准日为 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-018 号 南兴装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:3 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-008 号 南兴装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 二、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》之规定编制了公司《2024 年第一季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真 审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2023 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文 ...

南兴装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011759 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南兴装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

南兴装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择程序和标准，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 （二）由二分 ...

南兴装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务 决算情况报告如下： 一、 主要财务指标 单位：万元 | 项目一 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 年增减 | | | 营业收入 | 362,864.67 | 296,032.75 | 296,032.75 | 22.58% | 277,678.34 | | 归属于上市公司股东的净 | 17,327.00 | 29,034.49 | 29,234.20 | -40.73% | 29,136.64 | | 利润 | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 15,155.67 | 26,867.99 | 27,067.71 | -44.01% | 26,938. ...

南兴装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-018 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-007 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 其中高新会以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年年度报 告及其摘要。 《 2023 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

南兴装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由4名董事组成。 （六）董事会授权的其它事项。 第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事 ...