证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 华宝基金：孙鸾 富安达基金：沈洋 中邮基金：汪显森 国泰基金：姚明昊、王宗凯 活动参与人员 华泰柏瑞：吕慧建、林浩祥、陈碧野、钱建江 国元证券：许元琨、冯健然、张欣悦 方正证券：梁岩涛、李贤哲、吕行之 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年12 月1日 10:00、13:30、15:00、15:30 地点 电话会议 ...

一、关于子公司购买房产暨关联交易的独立意见 本次购买关联方房产是基于唯一网络的实际情况进行的，能有效满足唯一网 络的经营及办公需求，为子公司的可持续发展提供了保障，更好地维护投资者利 益，不会对公司的独立性产生实质影响。本次交易的交易双方按照平等、市场经 济的原则进行，定价公允合理。唯一网络本次购买关联方房产构成关联交易，关 联董事已回避相关议案的表决，相关董事会召集、召开程序合法，表决结果合法 有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益 的情形。因此，我们同意本次交易。 独立董事：曾庆民、高新会、姚作为 2023 年 11 月 30 日 南兴装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为南兴装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关 情况向公司及有关工作人员进行问询的基础上，基于客观、独立判断，现就公司 第四届董事会第 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-036 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转让方网宇科技为公司副董事长王宇杰先生控制的企业，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 3、根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司已召开第四届董事会第十 七次会议审议了相关议案，关联董事王宇杰先生回避表决。本次交易已经公司独 立董事专门会议审议，独立董事一致同意并发表了独立意见。 二、关联方基本情况 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通 过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一 ...

第四届董事会第十七次会议决议的公告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-035 号 南兴装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以 现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，决 议如下： 为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下 简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东唯 一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元 的 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 新华资产：陈朝阳、李东正 复胜资产：赵超、戴卡娜 阳光资产：王逸风 活动参与人员 太平洋保险：闫畅迪、恽敏 方正证券：张初晨、景柄维、孔德璋 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年11月29日 9:00、10:00、15:00、16:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 信达澳亚：冯明远、张剑涛、郭敏、齐兴方、王建华、 徐聪、孔文彬 宝盈基金：倪也、赵国进 活动参与人员 浙商基金：平舒宇 泰康基金：游涓洋、徐航 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023 年 11 月28 日 9:00、10:00、13:30、15:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-034 号 南兴装备股份有限公司 关于公司实际控制人及一致行动人减持公司股份超过 1% 暨提前终止减持计划的公告 公司实际控制人林旺南先生及其一致行动人林近少女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 1 日在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司实际控制人及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-019），公司实际控制人林旺南先生计划自上述公告披露之日起三个交易日 后的六个月内以大宗交易方式及自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个 月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 9,421,270 股，占公司总股本的比 例不超过 3.19%；公司股东林近少女士计划自上述公告披露之日起十五个交易日 后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 1,774,996 股，占公司 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 参会机构投资者详见附件清单 董事会秘书：叶裕平先生 财务总监：李冲先生 活动参与人员 副总经理：何健伟先生 国际销售总监：刘国祥先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年10 月31日 10:00 地点 公司会议室 形式 线下交流 调研人员参观了公司展厅、生产车间后，公司领导 介绍了公司的基本情况，并就公司经营情况、行业情况 ...

南兴装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-033 南兴装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 848,493,768.36 | 22.39% | 2,680,276,976.57 | 27.56% | | 归属 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 国元证券：许元琨、冯健然、范一洲 臻垚基金：梁苡萍 活动参与人员 康华集团：陈帅廷 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年10月17日 14:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： ...