关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-004 号 南兴装备股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2023-040 号 南兴装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事王 宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及战 略委员会委员职务。王宇杰先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截 至本公告披露日，王宇杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份 锁定承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，王宇杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。 公司对王宇杰先生在任公司董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 ...

关于子公司购买房产暨关联交易的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通 过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以 下简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东 唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元的价格向广东网宇科技股份有限公司（以下简称"网宇科技"）购买其位于广 东省东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 405-414 的房产， 建筑面积：1,981.20 平方米，并与网宇科技签署《房地产买卖合同》（以下简称 "本次交易"）。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-038 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》， 并于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司 购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关规定，现进一步补充披露如下： 四、关联交易定价政策及定价依据 唯一网络已委托深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具了编号为深中 洲评字（2023）第 2-065 号的《广东唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技 股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资 产评估报告》。根据上述评估报告，截至评估基准日 2023 年 11 月 20 日，唯一 网络 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-037 号 南兴装备股份有限公司 关于控股股东股份提前解除质押的公告 | | 131,596,53 | 44.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 13,064,46 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 2 | % | | | | | | 5 | 9.93% | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 三、其他说明 本次股份解除质押后，南兴投资及其一致行动人所持公司股份不存在质押情 形。公司将持续关注股东未来的质押情况，并严格按照相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东东莞 市南兴实业投资有限公司（以下简称"南兴投资"）的通知，其持有公司的部分 股份已办理了提前解除质押手续，具体 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 平安基金：李辻、翟森 域秀资本：白晗 活动参与人员 东北证券：韩金呈 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年12 月5日 15:00、16:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 宝盈基金：张天闻、容智能 诺安基金：左少逸 银华基金：郭磊 华商基金：王云翥、石凯、肖丽荣 活动参与人员 德邦基金：陆阳、申屠旺、江杨磊、顾旭俊 东北证券：韩金呈 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023 年 12 月4 日 9:40、10:30、15:00 地点 电话会议 形式 线上交流 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 华宝基金：孙鸾 富安达基金：沈洋 中邮基金：汪显森 国泰基金：姚明昊、王宗凯 活动参与人员 华泰柏瑞：吕慧建、林浩祥、陈碧野、钱建江 国元证券：许元琨、冯健然、张欣悦 方正证券：梁岩涛、李贤哲、吕行之 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2023年12 月1日 10:00、13:30、15:00、15:30 地点 电话会议 ...

第四届董事会第十七次会议决议的公告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-035 号 南兴装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以 现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，决 议如下： 为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下 简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东唯 一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元 的 ...

一、关于子公司购买房产暨关联交易的独立意见 本次购买关联方房产是基于唯一网络的实际情况进行的，能有效满足唯一网 络的经营及办公需求，为子公司的可持续发展提供了保障，更好地维护投资者利 益，不会对公司的独立性产生实质影响。本次交易的交易双方按照平等、市场经 济的原则进行，定价公允合理。唯一网络本次购买关联方房产构成关联交易，关 联董事已回避相关议案的表决，相关董事会召集、召开程序合法，表决结果合法 有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益 的情形。因此，我们同意本次交易。 独立董事：曾庆民、高新会、姚作为 2023 年 11 月 30 日 南兴装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为南兴装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关 情况向公司及有关工作人员进行问询的基础上，基于客观、独立判断，现就公司 第四届董事会第 ...