证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-018 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届监 事会第二十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通 讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。 应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席 方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 《 2023 年度报告》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 ...

单位：元 根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年 3 月 31 日的资产状况和 2024 年 1-3 月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和 评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公 司及下属子公司对2024年3月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投 资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、 合同资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备共计-90,207,835.87元，具体资产减值准备明细表如下： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-027 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在省委省政府的坚强领导下，在省国资委的大力支持和指导帮助下，浙江省建设 投资集团股份有限公司（以下简称"集团"）董事会严格按照《公司法》《公司章程》和国资监 管、证券监管的有关规定，有力应对内外部形势和考验，攻坚克难、承压前行，认真开展主题教 育，积极担当国企责任。 截至 2023 年底，集团董事会由 13 名董事组成（暂缺位 2 人），其中内部非职工董事 3 名： 陶关锋、叶锦锋、陈光锋，浙江省国有资本运营有限公司委派 1 名董事甄建敏，中国信达资产管 理股份有限公司委派 1 名董事金盈，工银金融资产投资有限公司委派 1 名董事陆胜东，职工董事 1 名：沈康明，独立董事 4 名：邢以群、陈建根、张美华、杨杨。上述董事任免均由集团董事会、 股东大会或职工代表大会审议通过。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并设置董事会专门 工作机构及专职董事会秘书。 （二）董事会审议制度情况 为进一步落实董事会相关职权，集团于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会 议，对《浙江省建设投资集团股份有限 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000550 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江省建设投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000550 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称错 误!未找到引用源。）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

本人杨杨作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，工学博士，教授。 1982 年 8 月参加工作，历任浙江工业大学土木系助教、讲师。1995 年 10 月至 2003 年 10 月任浙江工业大学建筑工程学院副教授，2003 年 11 月至 2022 年 4 月任浙江工业大 学土木工程学院教授，2022 年 5 月退休。其中 2004 年 9 月起任建筑工程学院副院长， 2006 年 5 月至 2015 年 10 月任院长，2016 年 7 月至 2022 年 11 月外聘兼职浙江理工大 学建筑工程学院院长。2022 年 12 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立 董事。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为浙江建投独立董事保持独立 性，并将自查情 ...

2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事杨杨先生、陈建根先生、邢以群先生、张美华女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见。经核查，公司第四届独立董事杨杨先生、陈建根先生、邢以 群先生、张美华女士的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和相关规定，对浙江建投 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 浙江建投及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股 东浙江省国有资本运营有限公司下属公司发生日常关联交易，涉及向关联方购买 商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租赁等。公司预计 2024 年发生的日常 关联交易内容如下： 2024 年 4 月 23 日，浙江建投召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。 本事项尚需要提交股东大会审批。 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 ...

| 关联交易类别 | 2024 年预计金额 | 2023 | 年实际发生金额 | 2023 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买商品和接受劳务 | | | | | | | 131.00 | | 184.23 | 0.00 | | 销售商品和提供劳务 | 528.00 | | 2315.11 | 883.75 | | 租赁 | 658.00 | | 687.35 | 825.48 | | 其他关联交易 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | | 合计 | 1317.00 | | 3186.69 | 1759.23 | （二）2024 年关联交易预计类别和金额 本公司预计 2024 年发生的日常关联交易内容如下： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-025 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-016 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中标通知书》 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江省建工集团有限公司 （以下简称"浙江建工"）于近日收到宁波市三坊十洲保护开发有限公司发来的中标通知书， 浙江建工与浙江华展研究设计院股份有限公司、浙江南方建筑设计有限公司成功中标工程项目 —天一阁南馆及周边配套设施项目工程总承包，中标价10.19亿元。 特此公告 一、项目基本情况 项目的施工图设计（不含基坑围护设计）、材料设备采购（不含可移动家具、窗帘）、施工、 竣工验收、竣工图编制、所有建设资料整理归档（需满足城建档案馆的有关要求）、质保期（含 缺陷责任期）保修以及应由工程总承包单位完成的其他工作。 二、中标对公司的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同 ...

2、项目业主单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 3、施工总工期：1308 日历天 4、中标价格：10.81 亿元 5、公司及浙江一建与业主方不存在任何关联关系 6、工程承包内容： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-014 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江省一建建设集团有限 公司（以下简称"浙江一建"）于近日收到浙江中国小商品城集团股份有限公司发来的中标通 知书，浙江一建成功中标工程项目—春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块（义乌全球数字自 贸中心超高层工程），中标价10.81亿元。 一、项目基本情况 1、项目名称：春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块（义乌全球数字自贸中心超高层工 程） 春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块（义乌全球数字自贸中心超高层工程）工程，主要 包括施工图范围内的土石方及基坑支护工程（基坑工程未施工部分）、土建工程（含办公区域 装修部分）、安装工程（包括给排水、 ...