董事会薪酬与考核委员会工作细则 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 董事长职权 10 | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 11 | | 第五章 董事会会议的议事的表决程序 12 | | 第六章 董事会会议的记录 13 | | 第七章 董事会决议 14 | | 第八章 董事会有关工作程序 14 | | 第九章 附则 15 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会根据《 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十二月 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告 以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的 工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公司管理层 至少包括总经理和财务 负责人）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大 ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 3 | | 第三章 | 对外担保的审批决策 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的日常监管与持续风险控制 | 7 | | 第六章 | 对外担保信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范青岛国恩科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 ...

青岛国恩科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开及议事范围 6 | | 第四章 | 监事会会议的记录 7 | | 第五章 | 监事会决议 7 | | 第六章 | 附则 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运 作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司的经营情况、公司财务以及公司董事、总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进 ...

青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总体要求 3 | | 第三章 | | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 | 则 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 2 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规 ...

青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 任职资格 | | | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 | | 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | | 10 | | 第六章 附 | 则 | | 11 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 保障全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | - | 2 - | | 第三章 | 募集资金使用 | | - | 4 - | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | - | 8 - | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | - | | 11 - | | 第六章 | 附 则 | - | | 12 - | 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施；公司 ...

青岛国恩科技股份有限公司 风险投资及委托理财管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 风险投资管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 风险投资、委托理财的决策权限及信息披露 4 | | 第三章 | 风险投资、委托理财的决策流程 6 | | 第四章 | 风险投资、委托理财的责任部门与责任人员 7 | | 第五章 | 附 则 7 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 风险投资管理制度 二〇二三年十二月 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、衍生品交易、资金管 理、投资理财等投融资活动为主营业务行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资及委托理财行为，加强公司风险投资及委托理财管理，防范风险投资及委托理 财风险，保障风险投资及委托理财安全，提高风险投资及委托理财效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

青岛国恩科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投 资 □特定对象调研 □分析师会议 者 关 □媒体采访 √业绩说明会 系 活 □新闻发布会 □路演活动 动 类 □现场参观 别 □其他（请文字说明其他活动内容） 活 动 公司副总经理兼财务总监于垂柏先生、公司副总经理兼董事会秘书于 参 与 雨女士、通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 人员 参与本次业绩说明会的投资者。 时间 2023年11 月8日(周三)下午15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 形式 网络远程方式 1、对于新兴市场，人形机器人领域是新的蓝海市场。公司材料有 在这方面进行战略研发布局吗？ 投资者您好，公司聚焦新材料业务主赛道，战略布局主产业链业 务领域的投资机会，感谢您的关注。 2、当前国际油价下行，对贵司四季度经营有什么影响 投资者您好，公司持续关注主要原材料的价格波动情况，并通过 建立产品价格调整机制等措施应对原材料价格变化对公司利润水平 的影响。谢谢！ 交 流 3、第三季度应收账款的同比增加 80%，是哪些原因导致的？年 ...