浙江中坚科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中坚科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要职责是： （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部 门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 审计委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-001 浙江中坚科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 01 月 15 日在浙 江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表 决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的 议案》（逐项表决）： 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》、《提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会推荐， ...

浙江中坚科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江中坚科技股份有限公司董事会 现就提名 冯虎田 为 浙江中 坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江中坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江中坚科技股份有限公司 第 四 届董事会提名委 员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-045 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00。 网络投票时间：2023年12月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15-9:25、 9:30 -11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时 间为2023年12月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德 恒 上海 律师 事 务所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场23层，邮编200080 电话 021 5598 9888 传真 021 5598 9898 网址 www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 SHG20160035- 00025 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-044 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司于2023年 12月13日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上披露了《浙江中坚科技股份有限公司关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号： 2023 -043 ）。经查发现 ，上述公告"四、参加网络 投票的具体操作流程"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（股东大会召开当日）上午9:15， 结束时间为2023年5月26日（股东大会召开当日）下午3:00。 更正后： 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十四日 1 附件： 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

3、公司编制的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告》，详细论证了本次发行的必要性和可行性，发行方案公平、 合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利 益。 4、公司编制的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行 募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展 需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公司的长 远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行 为。 5、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 1 浙江中坚科技股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律、法规及规范性文件及《浙江中坚科技股 ...

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2023-041 浙江中坚科技股份有限公司 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形， 不存在涉及整改的事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关 事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年 是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况及相应的整改情况进行了自查，自查结果如下。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情 况 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

浙江中坚科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护 公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《浙江中坚科技 股份有限公司章程》等相关文件的要求，制定了《浙江中坚科技股份有限公司未 来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如 下。 一、制定本规划的原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可 持续发展，重视对投资者的合理投资回报，保证本规划符合法律、法规的相关规 定。 二、制定本规划考虑的主要因素 公司应着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-037 浙江中坚科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 12 日在浙江 省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室以现场方式召开。会议由监事 会主席叶丽莎女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中 坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、 法规和 ...