浙江中坚科技股份有限公司 第二章 信息披露基本原则和要求 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所其他相关规定及本办法，及时、公平地披露所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下 1 简称"重大信息、重大事件或者重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 信息披露事务管理制度 （经2024年8月19日第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整 地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥477,340,031.58, representing a 35.37% increase compared to ¥352,608,093.96 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥44,790,331.59, a 4.63% increase from ¥42,809,526.61 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥65,641,859.73, marking a significant increase of 1,234.72% from ¥4,918,021.84 in the prior year[11]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,093,212,783.51, reflecting a 12.16% increase from ¥974,680,324.31 at the end of the previous year[11]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.55% to ¥722,304,632.36 from ¥697,543,978.94[11]. - Basic earnings per share for the reporting period were ¥0.3393, up 4.63% from ¥0.3243 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was 6.22%, slightly down from 6.33% in the previous year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥41,113,781.39, which is a 5.48% increase from ¥38,977,637.29[11]. - The total operating revenue for the reporting period reached CNY 477,340,031.58, representing a year-on-year increase of 35.37% compared to CNY 352,608,093.96 in the same period last year[33]. - The company’s foreign sales accounted for 91.98% of total revenue, amounting to CNY 439,067,550.30, which is a 36.89% increase from the previous year[34]. - The company’s net profit margin for the reporting period was 4.73%, primarily driven by gains from fair value changes in financial assets[35]. Investment and Expansion - The company has been actively expanding into the smart robotics field, establishing a research and development center for lithium battery-powered garden tools in Suzhou in June 2024, with products expected to launch in the second half of 2025[20]. - The company has invested in 1X Holding AS, a well-known humanoid robotics technology company, to leverage opportunities in the AI field and enhance collaboration[20]. - The company is developing a new generation of autonomous lawn mowing robots, UNICUT H1, which features high intelligence and autonomous operation capabilities[20]. - The company has established a subsidiary, Jiangsu Jianmi Intelligent Robotics Co., Ltd., focusing on the development and sales of intelligent robots and AI software and hardware[20]. - The company is also working on a quadruped robot, Lingrui P1, designed for inspection and security applications, which will incorporate a self-developed large language model[21]. - The company has made significant investments in R&D, with a focus on lithium battery products and intelligent robotics, leading to an increase in R&D efficiency and output[26]. - The company is focused on enhancing internal management and promoting product upgrades and technological innovation, aiming for high-quality development in the new productivity sector[16]. Risk Management - The company has identified potential risks and corresponding countermeasures in its report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - The company faces risks from international trade tensions, particularly with the U.S., which could adversely affect its performance if tariffs increase[50]. - The company is exposed to currency fluctuation risks due to its reliance on foreign currency for over 90% of its sales[51]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has established a stable profit distribution method and a reasonable dividend policy to protect the interests of shareholders, especially small and medium-sized shareholders[59]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[56]. Operational Efficiency - The company employs a "demand-driven procurement" model to optimize its supply chain and production processes, ensuring alignment with market demand[22]. - The company has a well-established marketing network and after-sales service system, primarily targeting mid-to-high-end customers[28]. - The company has developed a comprehensive quality control system and has obtained multiple international quality certifications, ensuring product reliability and safety[31]. Financial Management - The company reported a financial income of ¥1,357,304.44, compared to ¥378,448.97 in the same period last year, showing a substantial increase[89]. - The company has not reported any overdue or unrecovered amounts from entrusted financial management, with a total of RMB 14,079.16 million in entrusted financial management occurring during the reporting period[69]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[63]. Corporate Governance - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[64]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[64]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[79]. Research and Development - Research and development expenses increased by 39.76% to CNY 17,176,016.64, up from CNY 12,290,019.16 in the previous year[33]. - The company is focused on technological research and development in the fields of garden machinery and agricultural machinery[105]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic investments and potential mergers and acquisitions[105]. Compliance and Reporting - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[82]. - The financial statements are prepared based on actual transactions and in accordance with the relevant accounting standards and regulations[107]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts[108].

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-045 二〇二四年八月二十日 附件：简历 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司日常 经营管理工作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《提名委员会工作细 则》等的有关规定，经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资 格审查通过，同意聘任鲍嘉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。 经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 浙江中坚科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲍嘉龙先生，男，1986 年 10 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任山东龙晖置业有限公司经理；目前担任上海忠融投资管理有限公司、上 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼 任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 （2024年8月19日第五届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《浙江中坚科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-042 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体内容详 见 2024 年 8 月 20 日公司在巨潮资讯网（ht ...

浙江中坚科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人: 吴明根 主管会计工作的负责人: 卢赵月 会计机构负责人: 卢赵月 编制单位：浙江中坚科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | 含利息） | (如有) | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | / | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

浙江中坚科技股份有限公司 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《 证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及根据相关法律法规、规范性文件 及证券监管部门认定为公司董事、监事、高级管理人员持有的股份。 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 （2024年8月19日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易，减持股份应当规范、理性、有序，充 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-041 浙江中坚科技股份有限公司 关于对外投资事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容与风险提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）及其全资孙公 司香港兆新实业有限公司（以下简称"香港兆新"）根据其自身的实际情况，经 与浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中坚科技"）友好协商， 香港兆新将其持有的Series XIII- AV Master LLC（以下简称"SPV公司"）49% 股权转让给RPower Capital Management (Cayman) Limited；兆新股份与中坚科技 双方协商决定终止设立上海智氪机器人有限公司。 2、香港兆新股权转让事项不会影响SPV公司的正常运行，不会影响SPV公 司对1X Holding AS的投资，亦不会影响中坚科技与1X Holding AS之间业已形成 的良好合作关系。 3、终止设立上海智氪机器人有限公司不会对中坚科技的生产经营及财务状 况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-040 浙江中坚科技股份有限公司 关于出售全资子公司暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"中坚科技"或 "公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司暨 关联交易的议案》，并于2024年5月24日经2023年度股东大会审议通过，同意公司 将全资子公司上海璞之润食品科技有限公司（以下简称"上海璞之润"）100%股 权出售给控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚集团"）。根据北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2023年末，上海璞 之润的净资产为3,753.10万元，经双方协商一致，本次股权转让的交易价格为 4,170.00万元。交易完成后，中坚科技不再持有上海璞之润的股权，上海璞之润 不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 ...

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 3 日 收到证券事务代表詹燕云女士提交的书面辞职报告，詹燕云女士因个人原因，申 请辞去公司证券事务代表职务，詹燕云女士的辞职报告自送达董事会时生效。詹 燕云女士辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-039 浙江中坚科技股份有限公司 浙江中坚科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 詹燕云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会 对詹燕云女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...