深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式+通讯方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立 董事 3 名，其中独立董事阎磊先生以通讯方式参加会议。全体独立董事共同推举 独立董事唐秋英女士召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定， 决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10051 号），发表如下意见：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-015 深圳可立克科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10049 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 台 (http://; 报告编码:沪242G les ( 特 好 深圳可立克科技股份有限公司 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简称可立克) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是可立克董事会的责任。 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | II | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-012 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东 大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-014 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 39,424,753.04 元；不送红股，也不以资 本公积转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计结果， 2023 年初母公司未分配利润 144,230,303.5 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海光电子 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、戈芳 | 银信评报字 [2024]第 D00004 | 可收回金额 | 354,860,000.00 | | 有限公司资产组 | 限公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 深圳市海光电子有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | ...

深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10050 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gqf.gqf.gqf.gqf.gqf.gqf.gd.j...进行宜 c.mof.gov.cn) 报告编码 : 沪24Y3 深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 팀 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 1-2 | | | 11 | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情 | | 1-2 | | | 况汇总表 | | | | 11 | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 我们审 ...

一、保荐机构及独立财务顾问对可立克内部控制自我评价报告的核查 工作 保荐机构及独立财务顾问通过与可立克董事、监事、高级管理人员、财务部、 内部审计等部门人员交流，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部 审计报告以及有关业务和管理规章制度，从可立克内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、可立克内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本 次评价范围的主要单位：深圳可立克科技股份有限公司、深圳市海光电子有限公 1 司、马鞍山海光电子有限公司、安徽可立克科技有限公司、惠州市可立克科技有 限公司、惠州市可立克科技有限公司深圳分公司、惠州市可立克电子有限公司、 惠州市可立克电子有限公司深圳分公司、信丰可立克科技有限公司、安远可立克 电子有限公司、英德市可立克电子有限公司、可立克（香港）国际有限公司、可 立克科技（越南）有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100% ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可立克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-83081287 | | 保荐代表人姓名：雷从明 | 联系电话：0755-83081287 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东： 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...