厦门万里石股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 厦门万里石股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门万里石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门万里石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

厦门万里石股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为了完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红政策 和监督机制，增加利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关文件和《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年 （2024—2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短 期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 （二）利润分配的具体规定 1、 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门万里石股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等规定和要求，厦门万里 石股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人廖益新，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、规章 制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公 司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 6 月 19 日起本人不再担任公司独 立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委 员、审计委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖益新，男，1957 年 12 月生，汉族、中国国籍，未有任何国家和地区 的永久境外居留权。1984 年 12 月毕业于厦门大学国际法专业、获法学硕士学位。 毕业后留校在厦门大学法学院从事国际经济法和财税法领域的教学科研工作，历 任讲师、副教授和教授，先后兼任厦门大学法律 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-031 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

厦门万里石股份有限公司 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、黄怡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-030 厦门万里石股份有限公司 鉴于公司已于2024年4月14日完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划 中8名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票合计34.50万股回 购注销登记手续，公司股本总额由226,964,695股减少至226,619,695股。此事项已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2024]000019号《验 资报告》。 二、变更企业类型的相关情况 鉴于公司首次公开发行上市前外资股东FINSTONE AG、连捷资本（香港） 有限公司所持公司的全部股份已经减持完毕。截至本公告披露日，公司已无境外 （含台港澳）发起人股东。同时，根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准 厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2403号），核 准公司非公开发行不超过25,814,695股新股。本次发行后，公司董事长胡精沛先 生成为公司的控股股东、实际控制人。 为使公司登记的企业类型与实际情况相符，结合最新股东情况，公司拟向市 场主体登记申请办理企业类型的变更登记手续，将公司类型由"股份有限公 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。2023年年审会计师事务所具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人向伟，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立 董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人向伟，男，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久境外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研 究生导师，成都理工大学珠峰攀登计划入选者，"丹霞英才计划"专业技术人才 入选者。曾在东阳光科技控股股份有限公司、东阳光科技研发有限公司及宜宾天 原集团股份有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化 学化工学院副教授，化工系副主任，化学工程教研室主任，四川省协创会先进材 料专委会委员， ...