厦门万里石股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规的要求，遵循《厦门万里石股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及《厦门万里股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）等相关制度，认真履行监督职责。通过列席公 司股东大会和董事会，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，对 公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制情况与执行情况及董事、高级管 理人员履职情况等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集和召开程序符合《公 司法》等法律、法规、规定性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 具体工作情况如下： | 序号 | | 会议日期 | 会议名称 | 议案 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | ...

北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 德恒 29F20220056-005 号 致：厦门万里石股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办 ...

厦门万里石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002611 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-023 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2023 年度董事会工作报 告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会 在 2023 年度的工作情况。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门万里石股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等规定和要求，厦门万里 石股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 ...

厦门万里石股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人廖益新，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、规章 制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公 司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 6 月 19 日起本人不再担任公司独 立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委 员、审计委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖益新，男，1957 年 12 月生，汉族、中国国籍，未有任何国家和地区 的永久境外居留权。1984 年 12 月毕业于厦门大学国际法专业、获法学硕士学位。 毕业后留校在厦门大学法学院从事国际经济法和财税法领域的教学科研工作，历 任讲师、副教授和教授，先后兼任厦门大学法律 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-030 厦门万里石股份有限公司 鉴于公司已于2024年4月14日完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划 中8名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票合计34.50万股回 购注销登记手续，公司股本总额由226,964,695股减少至226,619,695股。此事项已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2024]000019号《验 资报告》。 二、变更企业类型的相关情况 鉴于公司首次公开发行上市前外资股东FINSTONE AG、连捷资本（香港） 有限公司所持公司的全部股份已经减持完毕。截至本公告披露日，公司已无境外 （含台港澳）发起人股东。同时，根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准 厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2403号），核 准公司非公开发行不超过25,814,695股新股。本次发行后，公司董事长胡精沛先 生成为公司的控股股东、实际控制人。 为使公司登记的企业类型与实际情况相符，结合最新股东情况，公司拟向市 场主体登记申请办理企业类型的变更登记手续，将公司类型由"股份有限公 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 厦门万里石股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门万里石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门万里石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,268,675,926.82, a decrease of 2.83% compared to ¥1,305,585,751.66 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥35,459,043.34, representing a decline of 30.93% from -¥27,173,962.21 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 58.68% to ¥8,820,402.05 in 2023, down from ¥21,346,098.32 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1708, a decrease of 26.14% compared to -¥0.1359 in 2022[24]. - The total assets increased by 22.86% to ¥1,673,105,068.09 in 2023, up from ¥1,361,759,285.02 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 62.21% to ¥960,328,296.89 in 2023, compared to ¥591,994,468.16 in 2022[24]. - The company's total operating revenue for 2023 was 1.27 billion yuan, a decrease of 2.83% compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was -35.46 million yuan, a decrease of 30.93%[58]. - The company's total assets increased by 22.86% year-on-year to 1.67 billion yuan, while the asset-liability ratio decreased by 15.41% to 38.89%[58]. Market and Industry Trends - The real estate market showed a continued slowdown, with a 9.6% decrease in real estate development investment to ¥110,913 billion in 2023[35]. - The total construction area for real estate development decreased by 7.2% to 838,364 million square meters in 2023[35]. - The new construction area for residential buildings fell by 20.9% to 69,286 million square meters in 2023[35]. - The stone industry in China has an annual output value exceeding 100 billion yuan, becoming an essential part of the national economy[39]. - In 2023, China's stone export volume reached 7.83 million tons, representing a year-on-year growth of 6.0%[39]. - The government has introduced a series of supportive policies for the stone industry, including increased support for technological innovation and optimization of industrial layout[41]. - The construction of affordable housing and urban village renovations are key projects driving demand for building materials, including stone[38]. - The Ministry of Industry and Information Technology aims for the building materials industry to achieve industrial added value growth rates of 3.5% in 2023 and around 4% in 2024[43]. - The stone industry is transitioning from large-scale construction to quality improvement and structural adjustment, with a focus on high-quality development[40]. Company Strategy and Operations - The company is enhancing its supply chain management and risk resistance capabilities while pursuing digital, intelligent, and green transformation in production[45]. - The company is committed to expanding its market presence and improving customer service to enhance product value and competitiveness[45]. - The "Belt and Road" initiative is expected to create more opportunities for the export of stone products[41]. - The company is developing "smart automated processing centers + green manufacturing" applications to align with industry trends[45]. - The company achieved a total contract amount of 353.84 million yuan for engineering projects during the reporting period, with residential renovation revenue accounting for 75.64% at 267.64 million yuan[50]. - The company has established a comprehensive marketing network covering over 30 countries and regions, enhancing its global presence and risk diversification[53]. - The company has been recognized as a "green factory" in the stone industry, reflecting its commitment to quality and environmental management[51]. - The company has implemented a dynamic quality management system through ERP, improving operational efficiency and product quality[51]. - The company has a full industry chain layout, providing integrated services from design to installation, which enhances its competitive advantage[55]. - The company has adjusted its sales strategy in Japan, where revenue decreased by 19% to 115.14 million yuan due to economic slowdown and changing consumer demands[59]. - The company has maintained a focus on its core business in the stone industry, ensuring stability amid global economic challenges[58]. Financial Management and Investments - The company invested 3 million yuan to increase the registered capital of its subsidiary in the new energy sector, raising it from 5 million to 8 million yuan[68]. - The company completed a private placement of shares, raising a total of 403.99 million yuan, with a net amount of 398.15 million yuan[69]. - The company’s cost management efforts led to significant improvements, enhancing production efficiency and reducing costs[65]. - The company’s new lithium resource subsidiary is expected to contribute to revenue and profit growth in 2024, supporting its business transformation[68]. - The company reported a total revenue of ¥660.79 million from direct sales, down 6.77% year-on-year, with a gross margin of 8.92%[75]. - The revenue from the wholesale of other products increased by 20.65% year-on-year, reaching approximately ¥287.84 million, but the gross margin decreased to 0.27%[74]. - The company reported a significant increase in investment cash outflow, which rose by 389.60% to ¥77,481,890.38, primarily due to investments in lithium carbonate production line construction[89]. - The company has significant overseas assets, indicating a diversified investment strategy[95]. - The company plans to continue expanding its market presence through strategic investments and partnerships in the lithium energy sector[98]. Governance and Compliance - The company is focused on enhancing its governance level and risk control systems to ensure sustainable development[111]. - The company has established a comprehensive internal control system covering all operational aspects, ensuring the accuracy and integrity of financial records[128]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, focusing on standardized operations and management practices throughout the reporting period[168]. - The company has a clear asset ownership structure, with no major shareholder occupying company resources[135]. - The company has a dedicated investor relations team, facilitating communication through various channels to keep investors informed[132]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for senior management to determine remuneration[159]. - The company has implemented a multi-channel employee training system, including annual training plans and skills training for various departments[177]. - The company has a strong commitment to corporate governance, with all directors actively participating in meetings and decision-making processes[168]. Environmental Responsibility - The company has complied with various environmental protection laws and standards, ensuring adherence to regulations during its operations[195]. - All environmental facilities operated normally in 2023, achieving compliance with emission standards without any pollution incidents[199]. - The company holds a valid Pollution Discharge Permit, effective from June 9, 2021, to June 8, 2026[196]. - The company has implemented regular maintenance and management of its environmental facilities to ensure their proper functioning[198]. - The company has established a comprehensive environmental emergency response plan to address potential incidents[200]. - The company has faced no penalties or significant violations related to environmental regulations in 2023[199].