证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-028 厦门万里石股份有限公司 3、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日，公司对首次授予激励对象的姓 名和职务在公司企业微信公众号进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到 与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 6 日，公司披露了《监事 会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 <公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知 情人及首次授予激励对象在自查期间买卖公司股票情况进行了核查，并披露了 《公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三十次会 ...

厦门万里石股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为了完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红政策 和监督机制，增加利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关文件和《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年 （2024—2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短 期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 （二）利润分配的具体规定 1、 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-031 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。2023年年审会计师事务所具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报 ...

厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门万里石股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-4 厦门万里石股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万里石公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和 ...

大华核字[2024]0011010127 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 厦门万里石股份有限公司 二、 厦门万里石股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010127 号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定，就万里石公司编制的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况 ...

厦门万里石股份有限公司 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、黄怡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四、五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充 分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管 理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师。2022 年 7 月 26 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责， ...

厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125号 厦门万里石股份有限公司： 我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并在深 圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等有关规定，对万里石 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通 股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行价格 15.65 元/股，募集资金总额为 人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年 9 月 25 日，本公司上述发行 ...