五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股A股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民 币403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金 净额为人民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，公司实际到账资金 400,289,976.75元（已扣除承销保荐费用人 民币3,710,000元，含税），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与五矿证券、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的情况及原因 由于公司实际经营情况，需要逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资 金。 三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 本 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 发起人、股份和注册资本 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销的原因 根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定："在公司业绩 目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到"合格"，则激励对象 按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的全部限制性股票； 若激励对象上一年度个人考核结果为"不合格"，则激励对象对应考核当年计划解 除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-022 厦门万里石股份有限公司 关于完成回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划中 8 名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的 限制性股票合计 34.50 万股，上述回购注销的限制性股票占回购注销前公司总股 本的 0.15%。 2、截至本公告日，公司在中国证券登记结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体情况 如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-021 厦门万里石股份有限公司 关于完成注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的公告 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权的 85 名激励对象和预留授予股票 期权的 20 名激励对象 2022 年度个人层面考核结果均为不合格，其第一个行权期 计划行权的 144.90 万份股票期权不得行权，由公司注销；本次注销的股票期权 合计 144.90 万份。具体内容详见公司于 2023 年 05 月 27 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票 期权与限制性股票激 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-020 厦门万里石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 27 日刊登于巨潮 ...

二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》； 为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，公司拟向金融机构申请不超过 41,035 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长或总经理全权代表公司签署上 述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件; 其他子公司对应文件由其《公司章程》 规定的授权代表签署。 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-014 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-019 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 26 日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 14 日。其中： 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—15 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司及子公司对外担保的 核查意见 五矿证券有限公司（以下简称" 五矿证券 "）作为厦门万里石股份有限公司（ 以下简称"万里石 "、"公司 "）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对万里石及子公司对外担保的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 万里石及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保， 担保金额不超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办 理相关事宜。 截至本核查意见出具日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万 里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；截至本 核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的 50%。 | 担保 | 被担保 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-018 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2024年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 资金来源为公司及子公司闲置自有资金。 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的 ...