鹭燕医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当在保证公司独立性的前提下，遵循以下基本原 则： 第二章 关联交易与关联人 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 诚实信用原则； （二） 合法合规性、必要性和公允性原则； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 不得利用关联交易调节公司财务指标； （五） 有任何利害关系的董事和关联方股东回避表决原则； （六） 履行审议程序及依法披露。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-033 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以邮件形式发出第五 届董事会第十六次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式 举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事 总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 提名吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 1.2 提名吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 ...

股票代码：002788 股票简称：鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 线上参与公司 2022 年年度报告网上业绩说明会的投资 活动参与人员 者 2023年 04 月21 日（星期五）下午15:00-17:00 时间 “鹭燕医药投资者关系”微信小程序 地点 网络远程交流 形式 董事长兼总经理：吴金祥先生 董事、副总经理兼财务总监：杨聪金女士 上市公司接待人员 独立董事：叶少琴女士 姓名 董事会办公室主任兼董事会秘书：叶泉青先生 1、问：2022 年度净利润相较于2021 年增幅明显，请问 原因是什么？ 答：2022 年，公司紧紧围绕“631”发展战略和年度工作 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-031 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出第五届 董事会第十五次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 9 月 11 日以现场与通讯 相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于增资海南鹭燕医药有限公司的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司关于增资子公司的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、备查文 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 （一）鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海南鹭燕医药有限公司 （以下简称"海南鹭燕"）因经营发展及鹭燕医药海南总部基地项目建设需要，注册资本拟 由人民币 3500 万元增至人民币 1 亿元。 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增资海 南鹭燕医药有限公司的议案》。公司董事会同意公司与海南鹭燕其他股东同比对海南鹭燕增 资。其中：公司（持有海南鹭燕 90%股权）以现金增资人民币 5850 万元；海南让三尺科贸 有限公司（持有海南鹭燕 4%股权）以现金增资人民币 260 万元；海南国康未来健康产业管 理集团有限公司（持有海南鹭燕 3%股权）以现金增资人民币 195 万元；海南祺泽一生科贸 有限公司（持有海南鹭燕 3%股权）以现金增资人民币 195 万元。 （二）本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资事项不构成关联交易。 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-030 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担 | | | 实际发生日 | 担保协议金 | 实际担保 | | 担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 公司持股 | 保 | 被担 | 债权人 | （协议签署 | 额 | 余额 | 担保的主债权期间 | 保 | | 号 | 比例 | | 保人 | | | | | | 方 | | | | 人 | | | 日） | （万元） | （万元） | | 式 | | | | | 四川 | 诺和诺德 | | | | | 保 | | | | | 鹭燕 | | | | | | | | | | | | （中国） | | | | | 证 | | 1 | 100% | | 医药 | 制药有限 | 2023.01.01 | 660.00 | 207.60 | 2023.01.01-2023.12.3 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-029 鹭燕医药股份有限公司 关于子公司取得建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开公司第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司香港 嘉文洋行（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）共同投资设立"鹭燕嘉文（厦门）投资发 展有限公司"（以下简称"鹭燕嘉文"），并同意鹭燕嘉文在厦门市翔安区以公开竞买方式取 得土地使用权。具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》（公 告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 21 日，鹭燕嘉文以人民币 15,800 万元竞得福建省厦门市翔安区编号 2023XG01 地块的国有建设用地使用权，并与厦门市自然资源和规划局签订了《成交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥10,024,249,628.07, representing a 7.32% increase compared to ¥9,340,896,235.85 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥189,013,659.46, up 12.00% from ¥168,764,960.24 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥421,976,736.58, a significant increase of 2,188.99% compared to ¥18,435,029.72 in the previous year[18]. - The basic earnings per share rose to ¥0.49, reflecting a 13.95% increase from ¥0.43 in the same period last year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,482,301,358.41, down 2.56% from ¥11,783,796,364.82 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.72% to ¥2,794,777,812.97 from ¥2,720,812,852.98 at the end of the previous year[18]. - The company reported a significant increase in net profit from recurring operations, which was ¥180,266,833.47, an 8.24% increase from ¥166,546,887.92 in the previous year[18]. - The weighted average return on net assets was 6.71%, slightly up from 6.55% in the same period last year[18]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period, nor to increase share capital from capital reserves[77]. Market Position and Competition - The company ranked 15th among the top 100 pharmaceutical wholesale enterprises in China, maintaining its position as the largest pharmaceutical distribution company in Fujian Province for 13 consecutive years[27]. - The retail module of the company entered the top 100 in the "2022-2023 China Pharmacy Value List," ranking 87th[27]. - The company faces a risk of goodwill impairment due to its expansion strategy; if acquired companies do not meet performance expectations, it could significantly affect overall financial performance[72]. - The company is focusing on differentiated business expansion strategies in the medical device procurement sector, adapting to market demand changes[35]. - The company is actively exploring new retail channels and improving its O2O and B2C operational capabilities[36]. Operational Efficiency and Cost Management - The cost of goods sold increased by 7.68% to ¥9,281,898,532.66 from ¥8,620,234,602.90, indicating a rise in operational expenses[48]. - The company's pharmaceutical distribution business grew by 6.05% during the reporting period[35]. - The company's inventory decreased by 1.70% to ¥2,288,408,504.08 from ¥2,548,589,433.26, indicating improved inventory management[55]. - The company has implemented a new "dual control" management system to enhance capital efficiency and risk management[35]. - The company is enhancing its supply chain management capabilities to meet the needs of upstream suppliers and downstream customers[42]. Research and Development - Research and development expenses rose by 38.41% to ¥1,938,212.92, up from ¥1,400,296.54, reflecting increased investment in AI projects[49]. - The company is actively investing in the traditional Chinese medicine (TCM) sector, expanding production capacity and developing a modern TCM production project[33]. - The company is accelerating the construction of modern Chinese medicine production projects and enhancing R&D investment to expand product variety and production capacity[37]. - The company has allocated 8,000 million for research and development in 2023, emphasizing innovation in medical devices[102]. - Research and development expenses increased by 12% in the first half of 2023, totaling 914.36 million, reflecting the company's commitment to innovation[103]. Legal and Regulatory Matters - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company has ongoing litigation involving 34 cases with a total amount of 77.72 million yuan, of which 25 cases have been resolved in favor of the company, recovering 1.67 million yuan[90]. - The company has initiated litigation against Chengdu Hechuang for a total compensation claim of CNY 23.1 million, with a separate claim of CNY 20 million for damages[125]. Future Outlook and Guidance - The company has provided a positive outlook for the remainder of 2023, projecting a revenue growth of approximately 15%[104]. - The company has set a performance guidance of 4,000 million in revenue for the full year 2023, indicating strong confidence in market demand[104]. - Future guidance for 2023 indicates expected revenue growth of 8% to 10%, with projected total revenue between 3,000 million and 3,300 million[103]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2023, aiming for a 10% market share in these areas[104]. Corporate Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 4, 2023, indicating a commitment to transparency and regulatory compliance[183]. - The company has established a corporate governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[181]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Chinese regulatory authorities, ensuring the accuracy and completeness of its financial reporting[189].

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 国信证券 时间 2023 年 6 月 21 日 9:30-12:00 地点 鹭燕医药会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书叶泉青、证券事务代表阮翠婷 一、介绍公司基本概况、业务布局。 二、沟通交流环节 1、公司分销模块现阶段的布局情况及未来发展的规划？ 答：公司现阶段的业务模式以纯销为主，于2009年实现了对 福建省二级以上医疗机构100%覆盖；经过多年深耕以县级医院为 龙头的农村三级医疗卫生服务网，销售终端已覆盖各级医院、卫 生站、诊所及终端药店，并完成了电子商务平台销售渠道的搭建。 投资者关系活 动主要内容介 绍 此外，公司通过并购扩张，在四川、江西、海南三省布局医 药分销业务，在四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构的 覆盖率超95%。未来公司将继续做好"三个能力"建设，即药事 服务能力、准入能力、终端营销能力等， ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 兴业证券、相聚资本、安信基金、富荣基金、长城基金、深圳私 参与单位名称 及人员姓名 享、嘉实基金、申万菱信基金、华夏久盈资产、东方红、大成基 金、诺德基金、合众资产、广发资管等 14 家机构。 时间 2023 年 6 月 15 日 10:00-12:00 地点 会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书叶泉青、证券事务代表阮翠婷 一、介绍公司基本概况、业务布局。 二、沟通交流环节 1、亳州中药饮片厂年产值及未来规划？目前建设进度如 何？ 答：中药饮片的市场，未来会同西药的趋势一样。集采的品 种和规模越来越大。刚结束的中药饮片省际联盟集采就是这个趋 投资者关系活 动主要内容介 绍 势的反映。随着中药饮片的监管越来越严、市场越来越规范，市 场中原有的小生产企业生存压力变大，有规模效应、管理规范的 生产企业将获得更大的市场份额。 目前公司下属二家中药饮片生产 ...