关于收到股东签署《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》 的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-121 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 收到第二大股东刘海云先生签署的《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》， 现将有关情况公告如下： 一、前期放弃表决权情况 2021 年 12 月 2 日，刘海云先生出具了《关于放弃行使相关股份表决权的承 诺函》，刘海云先生不可撤销地承诺其直接及间接持有上市公司的 45,015,568 股 股份在承诺函有效期内放弃行使其股份表决权事宜，具体内容详见 2021 年 12 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到控股股东<关于放弃行使相关股份 表决权的承诺函>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-080）。 3、本承诺函有效期 二、本次签署《关于放弃行使相关股份 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-116 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 11 月 26 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意公司控股子公司珠海市城建科学研究院有限公司以 620.60 万元向珠海懿德 工程管理有限公司转让其持有的广东建艺设计有限公司（以下简称"建艺设计"） 75%的股权，本次股权转让完成后，公司将不再间接持有建艺设计股权，建艺设 计不再纳入公司的合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权 转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 单位：元 | 项目 | 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 2023 年 12 月 31 日（未经审 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-115 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十一次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 公司控股子公司珠海市城建科学研究院有限公司以 620.60 万元向珠海懿德 工程管理有限公司转让其持有的广东建艺设计有限公司（以下简称"建艺设计"） 75%的股权，本次股权转让完成后，公司将不再间接持有建艺设计股权，建艺设 计不再纳入公司的合并报表范围。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-117 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 3、变更会计师事务所的原因：大华所于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个 月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟变更 2024 年度审计机构。 4、本次拟聘任 2024 年度会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公司"）董事会审 计委员会审查并经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计 ...

关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-120 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,209.55 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 38.26%，涉案金额 800 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理林卫民先生的辞职报告，林卫民先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告披露之日，林卫民先生未持有公司股份。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-119 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 公司对林卫民先生任职副总经理期间所做出的贡献表示感谢！ 特此公告 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-118 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ...

1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：贵州省遵义市播州区人民法院已受 理，尚未开庭审理。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-113 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团 股份有限公司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 38,014,504.60 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与贵州贵耀旅游开发投资有限公司因建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼获 受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 贵州省遵义市播州区人民法院 2、诉讼各方当 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-114 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于出售固定资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于出售固定资产的议案》。 为了优化资产结构，提升流动性，根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实 际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出售处置。具体内容详见 2024 年 11 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售固定资产的公告》（公告编号： 2024-111）。 二、交易对方的基本情况 公司名称：百色市彩虹铝业有限公司 统一社会信用代码：91451021587135990U 企业类型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2011 年 12 月 5 日 注册资本：6000 万元人民币 法定代表人：陈育艺 注册地址：广西百色市田阳区头塘 ...

证券时报e公司讯，建艺集团(002789)11月7日晚间公告，根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实 际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出售处置，出售数量约2288.79吨，出售价格将参考南海有 色铝锭报价，并根据交易时点给予适当折扣。 截至2024年11月6日，铝锭参考报价为21310元/吨。 此次交易有利于进一步盘活子公司现有资产，提高资产使用效率。 ...