深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广 东建星建造集团有限公司中标珠海市香山中学主体工程（一标段），具体情况如 下： 一、项目概况 1、招标单位：珠海市政府投资房建项目工务中心 2、项目名称：珠海市香山中学主体工程（一标段） 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-087 3、中标总金额：283,179,723.92 元人民币 4、中标单位：广东建星建造集团有限公司 二、对上市公司的影响 1、若实施顺利，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响。 2、公司与上述招标单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立 性。 三、风险提示 截至本公告披露日，该工程项目尚未签订合同。由于政策、内外部条件存在 变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在项目实施及采购的过程中可 能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-086 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、 审批程序。 本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理 及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未 提供同比例担保及反担保。 三、 被担保人基本情况 （一）广东粤明绿能科技有限公司 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-083 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大仲裁案件所处的阶段：济南仲裁委员会已受理，未开庭审理。 2、上市公司在本次重大仲裁案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司的控股子公司广东粤明绿能科技有限公司为被申请人。 3、本次重大仲裁案件涉案金额：仲裁案件暂合计为 12,386,828.67 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼、仲裁由于尚未开庭审理，后续判决结果尚 存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大仲裁事项 （一） 本次重大仲裁事项受理的基本情况 近日，申请人山东省环能设计院股份有限公司与广东粤明绿能科技有限公司 因建设工程设计施工合同纠纷向济南仲裁委员会提起仲裁申请并获受理。截至本 公告披露日，该案件尚处于未开庭审理。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 济南仲裁委员会 2、诉讼 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-084 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2024 年 8 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。会议的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张有文、主管会计工作负责人高志强及会计机构负责人(会计 主管人员)高志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-080 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十七次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 董事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2024 年半年度报 ...

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元 | 2 0 2 4 年 1- 6 2 0 2 4 年 1- 6 月 2 0 2 4 年 期 初 2 0 2 4 年 1- 6 2 0 2 4 年 6 月 往 来 性 质 （ 经 月 往 来 累 计 其 | | | | 他 关 联 往 来 方 与 上 市 公 司 上 市 公 核 算 往 来 资 金 的 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非 ） | | | | 资 金 往 来 方 名 称 往 来 资 金 余 偿 还 累 计 期 末 往 来 资 往 来 形 成 原 因 营 性 往 来 发 生 金 额 月 、 资 金 往 来 的 关 联 关 系 的 会 计 科 目 利 息 额 发 生 金 额 金 余 额 经 营 性 往 来 （ 不 含 利 （ 如 有 ） | | 息 | | | | ） 珠 海 正 方 工 程 监 理 有 限 公 司 实 际 控 制 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-081 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2024 年半年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料 已于 2024 年 8 月 17 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-079 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第三十八次会议及 2023 年第九次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于 ...