| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制 2023 年 年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了清查和减值测试，对公司合并报表范围 内有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策有关规定，为真实、准确反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，同时基于谨慎性和一致性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减值测试，公司对 可能发生减值损失的资产 ...

帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法 帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 为加强融资管理，降低融资成本，防范财务风险。根据公司管理的实际情况，制 定本办法。本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下称：各单位）。 第二条 本办法所规范的融资管理包括：权益性资本融资和债务性资本融资。 权益性资本融资，是指资本由所有者投入的融资方式，包括：新增股份或注 册资金。 债务性资本融资，是指资本通过负债方式借入资金并于到期偿还的融资方式， 包括：银行借款、开具银行承兑票据，供应链金融、发行债券、融资租赁等。 第三条 融资原则 合规性，融资行为应符合国家相关法规规定，依法融资。 合理性，融资应以满足经营和发展资金必需为前提，提高资金效率、降低资 金成本，符合企业经营经济效益原则。 适度性，融资规模和结构应与公司经营和发展规模、财务状况水平相适应， 防止过度融资，控制财务风险。 第四条 融资由公司审批，各融资单位组织实施。 第二章 融资管理与实施 1.每年度 12 月，各单位根据次年经营和投资预算的 ...

帝欧家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10099号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的帝欧家居集团股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 五、报告使 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十七次会议决议通过， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、变更后的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，属于根据 法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，不属于公 司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会 计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分" ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺"）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神 诺"）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神 诺云商科技有限公司（以下简称"欧神诺云商"）提供担保额度总计不超过人民 币 56 ...

帝欧家居集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近日取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书 3 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | 日 | 日 | 人 | | 1 | 发明专 | 一种隔音墙的制 | | | | 佛山欧神 诺陶瓷有 | | | 利 | 作方法 | ZL202210604265.7 | 2022.05.30 | 2024.03.22 | | | | | | | | | 限公司 | | 2 | | 一种超耐磨的青 | ZL202310209046.3 | 2023.03.06 | 2024.03.22 | 佛山欧神 | | | 发明专 | 瓷陶瓷釉料及其 | | | | 诺陶瓷有 | | | ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-038 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺"）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神 诺"）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神 诺云商科技有限公司（以下简称"欧神 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居； 2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债； 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）相关约定，公司本次发行的"帝欧转债"转股期自可转 债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债 到期日（2027 年 10 月 24 日）止。 3、转股价格：人民币 13.34 元/股； 4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第十七条、十八条的相关规定。 具体情况如下： 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份 将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人 民币 5,000.00 万元（含），回购价格为不 ...