关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门吉宏科技股份有限公司 经核查公司独立董事张国清先生、杨晨晖先生、薛永恒先生、韩建书先生和 吴永蒨女士相关任职资料及所签署自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不存在利害 关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 2025年4月2日 董 事 会 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月1日召开第五 届董事会第二十六次会议，会议决议于2025年4月25日召开2024年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-010 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-009 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上 海证券报》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-012 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配； 2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 报表中净利润为 173,753,317.06 元，在提取 10%法定盈余公积金 17,375,331.71 元后，2024 年度母公司实现可供分配的利润为 156,377,985.35 元，加上以往年度 留存的未分配利润 65,435,001.31 元，2024 年度母公司报表中可供分配利润总额 为 221,812,986.66 元； 3、公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 384,769,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 6,559,900 股后的 378,209,388 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元人民币（含税），共计分配现金红利 59,757,083.31 元，不送红股，不以资本公积金转增股本； 4、2024 年度累计现金分红总额为人民币 127,930,929.15 元，其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥5.53 billion, a decrease of 17.41% compared to ¥6.69 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥181.93 million, down 47.28% from ¥345.10 million in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥159.95 million, a decline of 50.83% from ¥325.29 million in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥386.68 million, a decrease of 46.71% compared to ¥725.60 million in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.49, down 46.74% from ¥0.92 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.50 billion, a decrease of 2.33% from ¥3.59 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥2.20 billion, down 3.44% from ¥2.28 billion at the end of 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.22%, a decrease of 7.62% from 15.84% in 2023[17]. Market Trends - The market size of China's B2C export social media e-commerce industry reached USD 47.8 billion in 2023, accounting for 12.4% of the overall B2C export e-commerce market[26]. - The projected compound annual growth rate (CAGR) for the social media e-commerce market in China is 19.9%, with an expected market size of USD 118.3 billion by 2028[26]. - The market size of China's B2C export social media e-commerce in the Asian market was USD 23.6 billion in 2023, with a forecasted CAGR of 21.5% to reach USD 62.3 billion by 2028[31]. Business Strategy - The company continues to focus on digital operations and aims to be a comprehensive marketing solution provider, integrating online and offline strategies[16]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Europe and Southeast Asia, to stabilize core business profitability[42]. - The company plans to leverage government policies aimed at promoting high-quality development in the cross-border e-commerce sector to drive growth[44]. - The company aims to enhance brand competitiveness by leveraging accumulated marketing data to incubate proprietary brands, including SENADA BIKES and Veimia, targeting new profit growth points[51]. - The company is expanding its market presence along the Belt and Road Initiative, dynamically adjusting resource allocation to capture emerging market opportunities[60]. Research and Development - The company has developed an AI-driven cross-border social e-commerce management system, enhancing operational efficiency and digital capabilities[47]. - The company has developed the ChatGiiKin-6B e-commerce text model to optimize product selection strategies based on regional market characteristics, enhancing team efficiency[48]. - The company is focusing on innovative packaging solutions to improve production efficiency and reduce material costs, thereby expanding market share[76]. - The company is committed to using environmentally friendly and biodegradable materials for packaging, aligning with global sustainability initiatives[79]. Governance and Compliance - The company has consistently maintained a high level of governance and transparency, with no significant discrepancies from regulatory requirements[120]. - The company strictly adheres to the disclosure obligations as per the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, ensuring timely and accurate reporting of significant matters to protect investor interests[120]. - The company maintains asset independence, possessing essential production equipment, land, and intellectual property without providing guarantees for the debts of shareholders or executives[121]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that the board and management appointments are free from interference by controlling shareholders[122]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,324, with 302 at the parent company and 4,022 at major subsidiaries[155]. - The employee composition includes 2,256 production personnel, 534 technical personnel, and 839 operational personnel[155]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to determine employee compensation based on job roles and skills[157]. - The company has established various training programs to enhance employees' professional skills and career development[158]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.58 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 378,209,388 shares[4]. - The company distributed cash dividends of RMB 136,824,403.68, amounting to RMB 3.60 per 10 shares, based on a total share base of 380,067,788 shares[159]. - The cash dividend total, including other methods, is RMB 135,691,846.17, representing 61.17% of the total profit distribution[161]. Financial Management - The company reported a significant decrease in cash received from bank loans, down 57.84% compared to the previous year, reflecting reduced borrowing activity[87]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥763,530,996.10, accounting for 21.80% of total assets, down from 30.77%, primarily due to dividends, share buybacks, and increased bank wealth management products[89]. - The company reported a total of CNY 21.98 million in non-recurring gains in 2024, up from CNY 19.81 million in 2023[22]. Environmental Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including community service and support for vulnerable groups[182]. - The company complies with multiple environmental protection laws and has effectively managed waste emissions[180]. - The company has committed to reducing its shareholding after the lock-up period, with a minimum selling price not lower than the issuance price within two years post-lock-up[184].

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-008 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转 换公司债券转股，回购价格不超过 18.20 元/股，回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票 回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-086）。 公司于 20 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-007 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2025 年 2 月 24 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 132,100 股，占公司目前总股本 384,769,288 的 0.0343%，最高成交价 为人民币 13.79 元/股，最低成交价为人民币 13.72 元/股，成交总金额为人民币 1,817,047 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次回购符合公司回购股份 方案及相关法律法规要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民 ...

关于对外投资设立境外合资公司的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟对外投资设立境外合资公司并 投资建设生产基地及贸易平台的议案》，同意公司与 VENUS TRADING FZCO 共 同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本 100 万迪拉 姆（约合人民币 197 万元），公司或下属子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯 海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露《第五届董事会第二十五 次会议决议公告》（公告编号：2024-099）及《关于拟对外投资设立境外合资公 司并投资建设 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-005 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购公司股 份相关操作。 二、其他说明 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民 ...