厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资 金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，回购 价格不超过 18.20 元/股。按照回购总金额上下限，以回购股份价格上限 18.20 元 /股测算，预计回购股份数量区间约为 3,296,700 股—5,494,500 股，约占公司当前 总股本 384,849,288 股的比例区间为 0.8566%—1.4277%，具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际 控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间暂无减持计划，未来 ...

审议并通过《关于回购公司股份的议案》 为进一步建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调 动公司管理人员及核心团队的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公 司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，在综合考虑公司未来发 展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，同意公司使用不低于人 民币 6,000 万元、不高于人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公司自有资金或自 筹资金回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股 计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [2][19]. Core Views - The company is expected to gradually recover its performance, with a focus on enhancing its core competitiveness through a proposed H-share listing. The Q4 performance is anticipated to improve due to seasonal factors [8]. - Revenue for the first three quarters was 3.9 billion yuan, down 21%, with a net profit attributable to shareholders of 135 million yuan, down 58%. The Q3 revenue was 1.44 billion yuan, down 19.2%, and net profit was 62 million yuan, down 52.5%, which was below expectations [8]. - The forecast for EPS for 2024-2026 has been revised down to 0.59, 0.80, and 1.05 yuan respectively, reflecting a growth rate of 34%, 45%, and 31% [8][13]. Financial Summary - The company reported a total revenue of 5.376 billion yuan in 2022, with a projected revenue of 5.711 billion yuan for 2024, representing a decrease of 14.7% [10]. - The net profit attributable to shareholders was 184 million yuan in 2022, with a forecast of 228 million yuan for 2024, indicating a decline of 33.8% [10]. - The company’s cash flow from operating activities was 391 million yuan in 2022, with a projected 399 million yuan for 2024 [10]. Market Position and Growth Potential - The company ranks second in the B2C export e-commerce market in China, with a market share of 2.3%. The Asian social e-commerce market is expected to grow at a CAGR of 21.5% from 2023 to 2028 [9]. - The company is enhancing its technological research and development capabilities and has established strategic partnerships, including with Huawei Cloud, to improve operational efficiency and expand its business boundaries [9]. - The company is focusing on brand building with several product lines, including electric bicycles and pet products, and is developing a SaaS service platform to support cross-border sellers [9].

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-082 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《关于增加 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》 为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉 客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Ko ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,443,623,845.90, a decrease of 19.19% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 62,310,258.58, down 52.53% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.17, a decrease of 51.43% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,897,087,378.79, a decrease of 20.9% compared to CNY 4,930,619,888.50 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 131,613,267.86, a decline of 56.9% compared to CNY 304,973,699.51 in Q3 2023[16] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 131,102,425.78, compared to CNY 308,573,585.90 in the same period last year, reflecting a decrease of 57.5%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 165,609,436.07, a decline of 43.11% compared to the previous year[2] - Operating cash flow for the period was ¥165,609,436.07, a decrease of 43.2% compared to ¥291,127,485.25 in the previous period[18] - Total cash inflow from operating activities was ¥3,709,510,250.12, down 19.7% from ¥4,618,762,247.34 year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities totaled ¥3,543,900,814.05, a decrease of 18.1% compared to ¥4,327,634,762.09 in the previous period[18] - The company's cash flow from operating activities showed a decline, impacting liquidity and future investment capabilities[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,248,239,058.62, down 9.43% from the end of the previous year[2] - Current assets decreased from CNY 2,255,701,910.34 to CNY 1,889,795,293.86, a reduction of about 16.2%[13] - Cash and cash equivalents dropped from CNY 1,103,500,070.24 to CNY 742,938,534.74, representing a decrease of approximately 32.7%[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,020,293,126.66 in Q3 2024 from CNY 1,273,722,435.45 in Q3 2023, reflecting a reduction of 20%[16] - The company's total equity as of Q3 2024 was CNY 2,227,945,931.96, down from CNY 2,312,853,676.94 in the previous year, indicating a decrease of 3.7%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,000, with the largest shareholder, Zhuang Hao, holding 18.09% of shares, equating to 69,623,082 shares[9] - Zhuang Shu, the second-largest shareholder, owns 9.01% of shares, totaling 34,671,025 shares, with 8,600,000 shares pledged[9] - The largest shareholder, Zhuang Hao, has 17,405,770 unrestricted shares, while Zhuang Shu has 8,667,756 unrestricted shares[9] - The company reported a total of 25,360,073 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, representing 6.59% of the total shares[9] - The company has disclosed the status of pledged shares, with Zhuang Hao and Zhuang Shu having a total of 38,550,000 shares pledged[9] Corporate Actions and Governance - The company has initiated a share repurchase program, with multiple announcements regarding the progress of the repurchase from January to August 2024[10] - The company is in the process of issuing H shares and has submitted applications to the Hong Kong Stock Exchange, with several related announcements made from January to August 2024[10] - The company has increased the total amount of funds allocated for share repurchase, as disclosed in announcements throughout 2024[10] - The company has made significant changes to its corporate governance, including increasing board members and revising the company’s articles of association[10] Operational Efficiency - Sales expenses decreased by 27.22% year-over-year, attributed to reduced advertising expenses corresponding to lower revenue[6] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 3,754,598,851.44, down 17.6% from CNY 4,566,029,288.20 year-over-year[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 95,940,868.72, slightly down from CNY 102,606,130.14 in Q3 2023[16] - The company reported a significant increase in financial costs, with interest expenses rising to CNY 9,203,073.55 from CNY 10,426,354.46 year-over-year[16] Market Strategy - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[11] - The company plans to adjust its capital structure and explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[11] - The company is actively expanding its market presence through the issuance of H shares and ongoing share repurchase activities[10]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-081 厦门吉宏科技股份有限公司 公司《2024 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于增加 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》 为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉 客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资 提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额 度不超过人民币 8 亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。 本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行 承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、 质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运 营资金实际需求、与相应的金融机构协 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 五届董事会第二十二次会议，会议决议于2024年11月15日召开2024年第六次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-084 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-083 厦门吉宏科技股份有限公司关于 增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、公司本次新增担保对象为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司（以 下称"香港吉客印"）、香港吉宏科技有限公司（以下称"香港吉宏"）、Hong Kong Vermilion Bird International Limited（以下称"Vermilion Bird"）和海南省吉 宏科技有限公司（以下称"海南吉宏"），新增担保额度不超过人民币 8 亿元， 该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保； 2、公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担 保，无其他对外担保，2024 年度合并报表范围内的预计担保总额超过最近一期经 审计净资产的 100%，新增被担保子公司香港吉客印、香港吉宏和海南吉宏的资 产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日、2024 年4月 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-078 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30，会期半天。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规 ...