山东赫达集团股份有限公司 关联交易管理制度 山东赫达集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与各关联人之间的关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规 定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人（或其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （ ...

山东赫达集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期 结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《山 东赫达集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指公司与银行签订远期结售 汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率， 到期日再按照该远期结售汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇 或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期 结售汇业务，全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司 远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公 司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范 性文件的规定 ...

山东赫达集团股份有限公司 内部审计制度 山东赫达集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责， 发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公 司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理 的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列控制目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股 东的投资回报； 3、保障公司资产的安全、完整； 4、确保公司信息披露 ...

山东赫达集团股份有限公司 募集资金管理制度 山东赫达集团股份有限公司 第一条 为规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 ...

山东赫达集团股份有限公司 总裁工作细则 第三条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司董 事会决议确认为公司高级管理人员的为公司高级管理人员。总裁、副 总裁、财务负责人等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性 文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职条件及职权 第四条 公司设总裁（含联席总裁）一名，副总裁若干名，财务 负责人一名，董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。 1 山东赫达集团股份有限公司 总裁工作细则 山东赫达集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经理层行为，提高其工作效率，保证其认真行使 职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护 公司、股东及全体员工的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《山东 赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第二条 公司的经营管理实行总裁负责制。总裁对董事会负责， 根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、本工作细则 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 每经AI快讯，山东赫达9月25日晚间发布公告称，公司第九届第二十六次董事会会议于2025年9月25日 在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-080 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的 董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合 相关法律法规的规定。 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二五年九月二十五日 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-079 山东赫达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的 公告 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2025 年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司章 程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部 治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使的规 定职权，将转由董事会审计委员会履行。 二、《公司章程》修订的具体内容 基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情 况和需求，公司拟对《公司章程》进行修订完善。具体修订内容对比 如下： | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-079 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫 ...

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-083 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议决定于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 10 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号： 2025-078 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2025 年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号： 2025-078 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内 部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使 的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。 该议案 ...