证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-051 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司计划使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不 直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换 公司债券 600.00 万 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-054 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2024 年 7 月 23 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意向与 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 共 同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公 司，以下简称"赫达美国公司）提供融资担保，担保金额 200 万美元， 承担连带担保责任，担保期限自股东大会审议通过之日起两年，股东 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 将按其持股比例为赫达美国公司提供 同等比例担保。 因赫达美国公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案 已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议事前审议、全票通过， 并经第九届董事 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-056 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1 ...

一、监事辞职情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公 司监事田强先生递交的书面辞职报告。田强先生因个人原因申请辞去 公司监事及监事会主席的职务，田强先生辞职后将不在公司担任任何 职务。 鉴于田强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名杨涛先生为公司第九 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 本届监事会届满之日止。本次监事选任事项尚需公司股东大会审议通 过后生效。在股东大会补选产生新任监事前，田强先生将继续履行监 事职责。 山东赫达集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-055 截至本公告披露日，田强先生未持有公司股份。 公司对田强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2.注册地址：上海市长宁区临虹路 280 弄 1 号 502 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股子公司 少数股东退出暨减资的议案》。米特加（上海）食品科技有限公司（以 下简称"米特加（上海）"）未来将着眼于国内外市场并线发展，根据 未来战略发展规划及实际经营情况，公司同意参股子公司米特加（上 海）少数股东南京番茄柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"番茄柒号"）退出、减少注册资本 280 万元，减资对价 2,115.11 万元。本次减资完成后，米特加（上海）注册资本将由 5,560 万元减 少至 5 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-049 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 同意公司使用不超过人民币 12,000 万元可转债闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资 项目需要时及时归还至募集资金专用账户。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 增加募投项目实施地点的核查意见 二、募投项目新增实施地点情况及原因 为优化公司产品线生产布局，提高生产经营管理效率及募集资金使用效率， 加快募投项目实施进度，经公司管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的前提下，拟在原实施地点的基础 上增加一个实施地点，新增的实施地点位于"山东省淄博市周村区赫达路赫尔希 公司厂区内一车间"，与原实施地点间隔不超过 500 米，位于同一个厂区，具体 情况如下： | 项目名称 | 增加前实施地点 | 增加后实施地点 | | --- | --- | --- | | 赫尔希年产 150 亿粒植物胶 | 山东省淄博市周村区赫达路 | 山东省淄博市周村区赫达路 赫尔希公司厂区内一车间 | | 囊及智能立体库提升改造项 目 | 赫尔希公司厂区内五车间 | 山东省淄博市周村区赫达路 | | | | 赫尔希公司厂区内五车间 | 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 向参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本 次向参股公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 2024 年 7 月 23 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》， 同意向与 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 共同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司，以下简称"赫达美国公司"）提供 融资担保，担保金额 200.00 万美元，承担连带担保责任，担保期限自股东大会审 议通过之日起两年，股东 MICHAEL CHEN、JOHNN ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达 集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-050 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 20 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...