债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-106 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于2024年5月16日召开，会议决议于2024年6月4日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 | | | 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同 ...

云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司管理制度 第七条 控股子公司应根据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 经营计划、风险管理程序。 云南恩捷新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在 50%以下但通过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控 制的公司或者其他主体。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量：由8,708,604股调整为 6,292,895股； 2、首次授予激励对象人数：由157人调整为140人； 3、首次授予限制性股票数量：由7,837,744股调整为5,034,316股； 4、预留授予限制性股票数量：由870,860股调整为1,258,579股。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划草案"或"本激励计划"）的相关规定和公 司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的激 励对象及授予数量进行了调整，现将相关内容说明如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-105 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-108 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核实，公司监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会 的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2024-105 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第 五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予 限制性股票的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，对 公司2024年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行核查，现发表核 查意见如下： 一、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划 草案"）所确定的首次激励对象中，除部分员工因资金筹措原因或离职自愿放弃 拟获授的全部限制性股票外，其余激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会 批准的激励计划草案规定的激励对象名单相符。 二、本激励计划的首次激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 ...

云南恩捷新材料股份有限公司对外担保制度 云南恩捷新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《云南恩捷 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《云 南恩捷新材料股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保 证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下简称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第五 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 5 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 66.26 元/股的 70%（即 46.38 元/股）。且"恩捷转债"处于最后两个计息年度。根据《云南恩 捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"恩捷转 债"的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，"恩捷转债" 在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即 2024 年 5 月 10 日（星 期五）至 2024 年 5 月 16 日（星期四）。 根据规定，恩捷转债将于本次回售申报期结束后的第一个交易日，即 2024 年 5 月 17 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年五月十六日 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-103 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、转股起止时间：2020 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于"恩捷转债"回售的第七次提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 66.26 元/股的 70%（即 46.38 元/股），且"恩捷转债"处于最后两个计息年度。根据 《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）的约定，"恩捷转债"的有条件回售条款生效。现将"恩捷 转债"回售有关事项公告如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-101 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 1、回售价格：100.439 元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2024年5月10日至2024年5月16日 3、发行人资金到账日：2024 年 5 月 21 日 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-101 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"） 与中国农业银行股份有限公司常州金坛支行（以下简 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-100 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转 债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 云南恩捷新材料股份有限公司 关于"恩捷转债"回售的第六次提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 66.26 元/股的 70%（即 46.38 元/股），且"恩捷转债"处于最后两个计息年度。根据 《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...