崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为调动公司董事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标 的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司全体董事、总经理、 副总经理、财务总监等高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用 本制度的其他人员。 第三条 董事与高级管理人员薪酬管理遵循原则： 第二章 管理机构 （一）根据董事、高级管理人员的职责、贡献以及通过对标其他相关企业相 似岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与调整方案，并提交董事会决策； （二）研究董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策 意见和建议； （三）审查董事、高级管理人员的职责履行情况并提请董事会决策； （四）负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； （五 ...

崇达技术股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 子公司管理制度 崇达技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运 营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章以 及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公 ...

二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 崇达技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有 效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规，特制订本制度。 崇达技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度适用于公司及其下属子（分）公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二五年十月 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 （2025 年修订） 第一章 总则 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或 ...

二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外投资管理制度 崇达技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）和《崇达技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-075 崇达技术股份有限公司 关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 1、基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）拟为参股子公 司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三德冠"）提供担保额度预 计，具体内容如下： 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资新增不超过人民币 20,000 万元担保额度，三德冠其他股东按照不低于持 股比例 51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、 借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带 责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 实际担保金额及担保期 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖翠萍，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名张建军为崇达技术股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名王东民为崇达技术股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-072 崇达技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于董事会独立董事换届选举的议案》， 具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意 提名姜雪飞先生、朱雪花女士、余忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名王东民先生、张建军先生、廖翠萍女士为公司第六届董事会独立董事候 选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张建军先生为会计 专业人士。以上董事候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 ...