崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张建军，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-073 崇达技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计机构天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"），在 2024 年及以前年度的审计工作 中勤勉尽责、客圆满完成了各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道 德水准。为保持观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公司审计业务 的延续性，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计 服务，聘期一年。 审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量、公司效益等 情况确认，授权公司管理层与天健协商确定其年度审计（含内部控制审计）报酬 事宜并签署相关协议。 1 | 上年末执业人员 | | 注册会计师 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名廖翠萍为崇达技术股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

二、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 崇达技术股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为完善和健全崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学 的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要 求，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董 事会制定了《崇达技术股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）： 一、利润分配原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预 案。 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资 金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策： 三、利润分配的期间间隔 在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对 公司《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎 的判断，发表如下说明： 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2025 年前三季度计提资产减值准备合理性 的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公 司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。 公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 崇达技术股份有限公司 二〇二五年十月二十九日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日，审议 通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订及制定公司相关治理制度 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-076 崇达技术股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 1 | 18 | 对外信息报送和使用管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 19 | 突发事件危机处理应急制度 | 修订 | 否 | | 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 21 | ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-078 崇达技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届 董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计 准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的 财务状况及 2025 年前三季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-074 崇达技术股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日，审议 通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、公司注册资本变更情况 2021 年 3 月 11 日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转 2）开 始进入转股期，2025 年 4 月 16 日-2025 年 9 月 16 日期间，公司累计转股数量为 136,493,809 股，相应增加了公司注册资本及股本。 鉴于上述原因，公司拟将注册资本由 1,081,251,715 元人民币变更为 1,217,745,524 元人民币。 二、修订《公司章程》部分内容情况 | | 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 | | --- | --- | | | 票或者其他具有股权性质的证券。 | | 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证 | 第三十二条 公 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-077 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知 如下： 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 11:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 崇达技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次 ...