成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东会审议。 同意提名刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，许志先生、倪得兵先生、刘宝华先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 成都富森美家居股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年十月二十二日 根据《成都富森美家居股份有限公司公司章程》和《成都富森美家居股份有 限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，作为公司董事会提名委员会委员， 对公司董事会提名的第六届董事会董事候选人的资格及相关情况进行了审查。经 审查，董事会提名委员会认为： 公司第六届董事会非独立董事候选人刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳 清金先生均不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属 ...

关于 2024 年第三季度报告的审核意见 成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会 成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和成都 富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）制订的《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会审计委员会，对 2024 年第三 季度报告审核意见如下： 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状 况、2024 年三季度的经营成果和现金流量，公司 2024 年第三季度报告公允反映 了公司前三季度的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审计委员 会同意该议案。 二〇二四年十月二十二日 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-046 成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名刘宝华先生为成都 富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 345,519,264.03, a decrease of 10.08% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 206,311,697.19, an increase of 10.04% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 162,985,455.43, up by 1.59% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,079,070,147.50, a decrease of 6.77% from CNY 1,157,912,794.31 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 559,582,977.86, down 12.09% from CNY 636,524,661.82 in Q3 2023[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.73, down from CNY 0.82 in the same quarter last year, representing a decrease of 10.98%[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 651,219,039.29, a decrease of 11.85% from CNY 738,779,357.17 in Q3 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 7,249,040,715.25, reflecting a 2.60% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to CNY 1,355,352,191.33, up from CNY 921,983,401.82, indicating a significant increase of 47.03%[14] - The company's total equity decreased to CNY 5,893,688,523.92 from CNY 6,143,317,568.26, a decline of 4.07%[14] - The company's total non-current assets amounted to CNY 4,560,347,138.51, an increase from CNY 4,498,931,002.47, reflecting a growth of 1.36%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 882,752,380.67, an increase of 19.81% compared to the same period last year[3] - The cash inflow from operating activities amounted to CNY 1,369,052,634.06, an increase from CNY 1,327,421,630.62 in the previous period, reflecting a growth of approximately 3.5%[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 882,752,380.67, compared to CNY 736,815,925.28 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 19.8%[17] - The total cash outflow for operating activities decreased to CNY 486,300,253.39 from CNY 590,605,705.34, reflecting improved cash management[17] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 453,122,643.07 from CNY 169,261,077.94, marking a significant recovery[18] Investments - Investment income for the year-to-date period decreased by 45.84% to CNY 59,289,547.36 due to reduced dividends from external investments[7] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -58,825,294.83, an improvement from CNY -218,080,698.87 in the previous year[17] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 3,267,746,511.13, slightly up from CNY 3,200,891,418.04, while cash outflow for investment activities was CNY 3,326,571,805.96, down from CNY 3,418,972,116.91[17] - Long-term equity investments rose to RMB 485,811,857.57 from RMB 460,101,456.36, showing an increase in investment activities[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,221, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares[9] - Liu Bing, the actual controller and chairman, holds 43.70% of shares, amounting to 327,100,886 shares[9] - Liu Yunhua, the vice chairman, holds 27.70% of shares, amounting to 207,345,600 shares, further consolidating the control within the founding family[9] - The company has not reported any changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to margin trading activities[10] - The company received 30 investor questions during the investor relations event and responded to all, indicating active engagement with shareholders[11] Dividends - The company plans to distribute cash dividends of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 299,383,576.00, based on a total share capital of 748,458,940 shares as of June 30, 2024[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 3.49%, an increase of 0.34% year-on-year[3] - The company reported a tax expense of CNY 91,673,879.97, down from CNY 104,479,328.32, a reduction of 12.23%[16] - Other income for Q3 2024 was CNY 931,701.79, significantly lower than CNY 5,179,645.86 in the previous year, indicating a decline of 82.00%[15] - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may impact investor confidence in the reported figures[18]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-049 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宝华作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-048 成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名许志先生为成都富 森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-044 成都富森美家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 22 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、修订公司章程具体情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 二〇二四年十月二十二日 2 除修改上述条款外，章程其他内容不变。 此次修订《公司章程》事项需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并 以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东会 授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。 修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 二、备查文件 1 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 | 修订前章程 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、提名股东代表监事候选人情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换 届选举。2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。 二〇二四年十月二十二日 二、特别说明 公司股东监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 1 为确保监事会的正常运作，在股东会选举产生新一届监事会前，第五届监事 会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-050 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪得兵作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-051 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许志作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名为 成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...