证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-052 成都富森美家居股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董 事候选人的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事盛毅先生、罗宏先生因任职上市公司独立董事家数超过限制， 申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《证券日报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事 候选人的公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 11 月 30 日，公司召开 ...

2. 公司 2023 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《成都富森美家居股份有 限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称《第五届董事会第十六 次会议决议公告》）； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成都富森 美家居股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 30 日召 开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都富森美家居股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-054 成都富森美家居股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 情况如下： 一、修订公司章程具体情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证 券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 | 时，根据 ...

成都富森美家居股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律、法规和规范性文件以 及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。公司应当提高 科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性文件和本公司《公 司章程》的规定，对募投项目的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司 盈利能力。 ...

成都富森美家居股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《成 都富森美家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或无偿 提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-053 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 30 日下午 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话、 微信、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席现场会议的董事 6 人，独立董事许志通过通讯方式参与表决。 会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的 议案》 根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，董事会 选举独立董事倪得兵先生为公司第五届董事会提名委员会主任 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-056 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议 通过，决定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过，公司董事会决定召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）15：00 开始 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...