深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议 相关事宜的独立意见 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 经对公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核 查，我们基于独立判断的立场，作出如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金占用情况 截至2024年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的控股股东及其他 关联方违规占用资金情 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 初占用资金 | 年期 | 2024 年半 年度占用累 计发生金额 | 2024 年半 年度占用 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024 年 30 日期末占 | 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | | | | | | 资金的利 | | | | | 成原因 | | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | （不含利 | 息（如有） | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集 团股份有限公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司基 于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。 具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 类型 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其中：应收账款减值损失 | 7,840.10 | | | 其他应收款减值损失 | 127.45 | | | 应收票据减值损失 | -24.99 | | 资产减值损失 | 其中：合同资产减值损失 | 5,800.67 | | | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | 3,759.85 | | 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2024年8月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议 于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 <公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公 开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年8月13日至2024年8月26日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"中装转 2"自 2021 年 10 月 22 日 ...

截至2024年8月12日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基 本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向 下修正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下 修正权利。 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月12日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年8月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正权 利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 2、可转债上市情况 1、可 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年7月23日至2024年8月5日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 2、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：即使预重整受理，后续 进入重整程序需要法院在裁定受理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。 期间，上市公司所在地人民政府向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）通报情况，中国证监会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的 意见和受理法院逐级报送的报告后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整 案件，因此预重整程序被受理并不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至 本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，且正因 涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，因此公司后续能否进入正式重 整程序仍存在重大不确定性。请投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在 重大不确定性风险。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司预重整是 1 否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管 理工作。 3、公司因主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股 ...